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2 years

La Unidad de Información y Análisis Financiero pondrá especial cuidado al lavado de dinero relacionado con el Narcotráfico y la Corrupción para apoyar al Estado y a las instituciones encargadas de hacer Justicia.

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1 year

La #UIAF , en cabeza del director general, @luiellinas , y la @DIANColombia unirán fuerzas para enfrentar la evasión y el lavado de activos, y serán la punta de lanza del Gobierno del presidente @petrogustavo para proteger los recursos de los colombianos.

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3 years

Estrechamos lazos de cooperación con la Unidad de Inteligencia Financiera de @Hacienda_Mexico . Sinergia internacional para combatir la delincuencia organizada que opera más allá de las fronteras. Con @SNietoCastillo .

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1 year

Un nuevo reconocimiento para el Sistema Antilavado de Colombia, que articula la #UIAF , en cabeza del director general, @luiellinas

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1 year

Garantizar que recursos de @ProsperidadCol lleguen a beneficiarios finales correctos; debida diligencia en contratación; identificación de amenazas de LA/FT y cruce de info. son los objetivos del convenio entre el DPS ( @cielo_rusinque ) y la #UIAF , en cabeza del Dir., @luiellinas

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3 months

A partir del lunes 19 de febrero, la UIAF pondrá a disposición de oficiales de cumplimiento, sujetos obligados y ciudadanía, el curso e-learning sobre el Sistema ALA/CFT/CFP de 🇨🇴. El curso es gratuito y estará disponible en la página web de la entidad: .

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1 year

Para combatir los ejes financieros de las estructuras multicrimen y fortalecer la lucha contra el lavado de activos, en #100D íasDeCambio hemos realizado mesas de trabajo con la @activosSAE , la @DIANColombia , @ProsperidadCol , la @FiscaliaCol , @UNGRD y @CISA_CENTRAL

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@UIAFColombia

1 year

El director general de la #UIAF , @Luiellinas , y la @Urestitucion firmaron un convenio que permitirá la implementación de estrategias conjuntas y el intercambio de información para fortalecer la lucha ALA/CFT/CFP, anticorrupción y contra delitos ambientales.

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2 years

“En mi calidad de director de la @uiaf aprovecho la ocasión para contarles que haremos de esta una entidad cercana a la ciudadanía para combatir entre todos el lavado de activos.” @luiellinas en la apertura del Evento #ElRetoDeAvanzar en la @camaracomerbog

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2 years

El director general de la #UIAF , @luiellinas , participará esta tarde en el panel 'Criptomonedas en Colombia: usos y regulaciones', que tendrá lugar a las 4:35 p.m., en el marco de la 10 edición de Expodigital, evento organizado por @ENTERCO .

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11 months

Nuestro director general, @luiellinas , en reunión con el @DirectorPolicia , Mayor General William René Salamanca Ramírez. Los esfuerzos institucionales permitirán fortalecer la lucha antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. #GobiernoDelCambio

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2 years

Afianzamos la #cooperaci ón con el DDOT de la @OEA_oficial para la elaboración de estudios permanentes que permitan observar de manera oportuna las dinámicas del fenómeno de la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en las diferentes regiones del país.

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2 years

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo Director de la UIAF, @luiellinas . Éxitos al frente de la entidad.

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Gracias presidente @petrogustavo por la confianza, un honor servirle a la patria a su lado, no descansaremos.

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1 year

En Gobierno del Cambio consolidamos trabajo en territorios. A través de un convenio que busca prevenir la corrupción y detectar riesgos de LA/FT, el director general de la #UIAF , @luiellinas , y la gobernadora (e) del Chocó, @pereafarlin , fortalecen la lucha contra estos delitos

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1 year

El director general de la #UIAF , @luiellinas , y la brigadier general Olga Salazar, directora de la @DIJINPolicia , extienden lazos para fortalecer las investigaciones criminales y prevenir la corrupción.

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1 year

✅Anticipar y detectar amenazas asociadas al LA/FT/FP. ✅ Aumentar capacidades en la lucha anticorrupción y delitos ambientales. Los temas tratados en la reunión sostenida entre nuestro Dir. general, @luiellinas , y embajador de @ColombiaEmbUSA , @LuisGMurillo

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2 years

#Hoy acompañamos a @Infolaft en el foro de oficiales de cumplimiento en donde dimos a conocer la hoja de ruta a seguir por la UIAF en los próximos cuatro años. Descentralizar la Unidad y atacar el componente financiero de las estructuras multicrimen son dos de las grandes metas.

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2 years

En el evento “Hablemos del lavado de activos en el marco de la seguridad humana” organizado por @UIAFColombia para celebrar el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, el Dr Javier Villa de la @UNODCROCOL le dio esta buena noticia al país. 👇

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2 years

La UIAF de Colombia recibió a una extensa delegación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía de El Salvador, en el marco de la I Jornada de Puertas Abiertas entre las autoridades ALA/CFT de ambos países.

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11 months

Para contribuir a la definición e implementación de estrategias para la detección, prevención de la corrupción ,malas prácticas en la administración y asegurar mayor transparencia en la gestión, el director @luiellinas firmó convenio con el director del PNIS @felipetascon57 .

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2 years

Durante su intervención de cierre del evento, el director general de la #UIAF , @luiellinas , resaltó que la entidad se enfocará en combatir la corrupción, que facilita los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

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1 year

#UIAFenLasRegiones El director de la #UIAF , @luiellinas , suscribió acuerdo con la @AlcaldiaCTG , para el intercambio de info. financiera y el fortalecimiento de la lucha antilavado y anticorrupción, facilitando la identificación de beneficiarios finales de recursos públicos.

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2 years

Ayer en el marco del encuentro binacional con Venezuela el presidente de Colombia @petrogustavo afirmó : “Vamos a reconstruir las relaciones que había a nivel de inteligencia, para poder golpear ya no tanto al obrero del narcotráfico, sino a los dueños del capital”.

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1 year

El director general de la #UIAF , @luiellinas , y el presidente de @Asocapitales , @JCardenasRey , acordaron fortalecer el trabajo interinstitucional para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción en las ciudades capitales.

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1 year

Continuando la agenda de trabajo en Washington, el director general @Luiellinas se reúne con Himamauli Das, director interino de la Red de Control de Delitos Financieros FinCEN. El propósito: fortalecer relación bilateral y cooperación en materia de inteligencia financiera.

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8 months

Los directores generales de la @DIANColombia , @luiscrh , y de la #UIAF , @luiellinas , suscribieron un convenio que facilita el intercambio de información entre ambas entidades y define estrategias para prevenir y detectar el fraude y la corrupción.

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1 year

En @USEmbassyBogota , el director general de la #UIAF , @luiellinas , firma "Proyecto para el Fortalecimiento del Ciclo de Inteligencia Financiera en Lavado de Activos en Colombia", junto con Kevin Murakami, director de @StateINL en Colombia. #GobiernoDelCambio .

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2 years

El Director de @UIAFColombia #JavierGuti érrez presente en el lanzamiento de la Estrategia Integral contra el Narcotráfico #ESMERALDA de la @PoliciaAntiNar . Sinergia para combatir el narcotráfico y las economías ilícitas. Con @FiscaliaCol @PoliciaColombia y @DNP_Colombia

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1 year

Contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del fraude y la corrupción: principales objetivos del convenio firmado por el director @Luiellinas y el secretario general del @MinSaludCol , Gabriel Bustamante

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@UIAFColombia

2 years

El director general de la UIAF, @luiellinas , y la fiscal adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, Ana Samayoa, acordaron trabajar conjuntamente para fortalecer la lucha contra el lavado de activos y mejorar el entendimiento de los activos virtuales.

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2 years

Ahora, en la @camaracomerbog , se da apertura al evento “El reto de avanzar” con la presencia de Candice Welsch, representante regional de la Oficina de @UNODCROCOL , @Aidarragaf , secretario de Transparencia y @luiellinas , director general de la #UIAF #ElRetoDeAvanzarConNRS

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1 year

El director @Luiellinas sostuvo un importante encuentro con Mark Grimn, jefe de la Unidad de Operaciones Internacionales del @FBI , en Washington D.C.. Las instituciones intercambiaron mejores prácticas y métodos investigativos para combatir actividades criminales cibernéticas

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2 years

Ya está disponible la grabación del evento “Hablemos del lavado de activos en el marco de la seguridad humana”, liderado por el director general de la #UIAF , @luiellinas , y realizado en el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos.

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1 year

El director general de la #UIAF , @luiellinas , en reunión con la directora general de la @AgenciaITRC , @drichardsonp , renovó memorando de entendimiento para fortalecer la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y anticorrupción.

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@UIAFColombia

2 years

En el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, la UIAF invita a la ciudadanía a tomar consciencia y actuar frente al lavado de activos, que genera pobreza y desigualdad. Infórmenos sobre posibles casos de lavado de activos en:

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7 years

Colombia líder regional en materia antilavado según último Índice de Basilea

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1 year

El director general, @Luiellinas , se reunió con @LEVargasSilva , embajador de Colombia ante la @OEA_Oficial . Uno de los propósitos de este encuentro: fortalecer el relacionamiento con la OEA para combatir el lavado de activos, la corrupción y los delitos contra el medio ambiente

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11 months

El Dir., @luiellinas , fortalece lazos con el @DirectorPolicia y con el Dir. de @DIJINPolicia , brigadier general José Luis Ramírez, para coordinar la integración entre la investigación criminal y el proceso de inteligencia financiera, que contribuya en la construcción de Paz Total

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2 years

El director general de la UIAF, @luiellinas , da apertura al evento "Hablemos del lavado de activos en el marco de la seguridad humana", evento organizado en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del lavado de activos. #PrevenirElLavadoEs

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1 year

En reunión entre el director general de la #UIAF , @luiellinas , y la directora de la @ColombiaOEI , @mariellabarrag3 , se acordó fortalecer la articulación interinstitucional en pro de la lucha ALA/CFT y anticorrupción, con enfoque de prevención y transformación cultural.

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1 year

El director general de la #UIAF , @Luiellinas , se reunió con la procuradora general, Margarita Cabello, para fortalecer la articulación interinstitucional en la lucha ALA/CFT, prevención de la corrupción por parte de funcionarios públicos y contra los delitos ambientales.

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2 years

Mañana viernes 28 de octubre en el marco del Día Nal. de la Prevención del Lavado de Activos, @luiellinas , director general de la @UIAFColombia , abrirá el conversatorio organizado por la entidad: “Hablemos de Lavado de Activos en el Marco de la Seguridad Humana”

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1 year

Exitosa jornada de rendición de cuentas de la #UIAF en Cali, en la que el director general, @luiellinas , expuso a actores del sistema antilavado los logros de la Unidad durante el 01 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022 y los retos de la entidad para este cuatrienio.

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1 year

En Washington D.C., EE.UU. 🇺🇸, nuestro director @Luiellinas afianza relaciones estratégicas con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Mantener una economía sólida y la integridad del sistema financiero, prioridades del #GobiernodelCambio

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1 year

El director general de la #UIAF , @luiellinas , participará en el X #Di álogoAltoNivel Colombia 🇨🇴 - Estados Unidos 🇺🇸, espacio para fortalecer el sistema antilavado del país y la lucha contra la financiación del terrorismo.

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1 year

Esta mañana en Montería, durante el primer evento de rendición de cuentas de la @UIAFColombia , su Director @luiellinas ratificó el compromiso de la entidad de trabajar más de cerca a la comunidad y en las regiones.

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1 year

Durante su visita a México, el director general de la #UIAF , @Luiellinas , se reuni�� con el embajador de Colombia en ese país, @MoisesAlvaro_ , para fortalecer lazos interinstitucionales que robustezcan la lucha antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

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1 year

En el marco de la Plenaria del @FATFNews , el director general @luiellinas sostuvo importante encuentro con el Executive Secretary at @EGFIU , Jérôme Beaumont. También estuvo presente @sespichi , director de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú @SBSPERU

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2 years

El director general de la #UIAF , Luis Eduardo Llinás, sostuvo una reunión con el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA ( @MAPPOEA ), Roberto Menéndez, con quien dialogó para fortalecer los esfuerzos conjuntos en la construcción de paz.

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3 months

Nuestro Dir., @luiellinas , celebra que Colombia haya sido designada para asumir la presidencia del Mecanismo UE-CELAC sobre Drogas y pone a disposición de esta iniciativa de cooperación todas las capacidades de la #UlAF para combatir el lavado de activos y las economías ilícitas.

Jorge Rojas Rodríguez

@jorgerojas2022

3 months

Lo decidieron por consenso 33 países de America Latina y el Caribe y 27 estados de la Unión Europea🇪🇺 Colombia 🇨🇴 asume hoy en La Paz (Bolivia) la Presidencia del Mecanismo de Cooperacion UE-CELAC sobre Drogas.

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1 year

El director general de la #UIAF , @luiellinas , sostuvo una reunión con el secretario de Transparencia, @Aidarragaf , con quien acordó fortalecer el trabajo conjunto con la @STransparencia para obtener mejores resultados en la lucha anticorrupción.

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1 year

En compañía de representantes de la @SFCsupervisor , la @_supersolidaria , la @DIANColombia y el @Ministerio_TIC , el director general de la #UIAF , @luiellinas , participa como coordinador de 🇨🇴 ante el XLVI Pleno de Representantes del @gafilat , en Buenos Aires, sede del organismo.

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5 years

#HOY estamos reunidos en las mesas de trabajo de la #ENR2019 con representantes de @FuerzasMilCol @DIJINPolicia @PoliciaColombia @PoliciaAduanera @DIANColombia @DNP_Colombia @SFCsupervisor analizando amenazas y vulnerabilidades de lavado de activos y financiación del terrorismo.

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1 year

Lucha ALA, trabajos sectoriales de riesgos, trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, desde la inteligencia financiera en la UIAF: temas en encuentro entre el Dir. @Luiellinas y el secretario de Seguridad Multidimensional de la @OEA_oficial , Luis Fernando Lima Oliveira

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1 year

Atendiendo directrices del presidente @petrogustavo , se generó alianza estratégica entre el director general de la #UIAF , @luiellinas , y el director de @CarabinerosCol , William Castaño, para fortalecer la lucha contra la deforestación, minería ilegal y demás delitos ambientales.

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2 years

Lo invitamos a conocer el perfil del nuevo director general de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica ( @luiellinas ), en:

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1 year

En nuestro cuarto día de agenda en Washington D.C., USA, el director @Luiellinas se reunió con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional @HSI_HQ . ✅ Formación y capacitación en técnicas de información forense ✅ Fortalecimiento de herramientas para análisis financiero

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2 years

“Estamos analizando reportes de operaciones sospechosas e identificándolas con el fin de garantizar la sanidad del sistema para poder generarle confianza a los actores y al país.” @luiellinas Director General de la @UIAFColombia en el Panel sobre Criptomonedas de Expodigital.

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1 year

En #GobiernoDelCambio , nuestro Dir. general, @luiellinas , continúa fortaleciendo la lucha antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y anticorrupción, a través de un convenio firmado con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ( @Superservicios )

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2 years

#ColombiaEnElPleno Ya estamos listos para demostrar los importantes avances alcanzados por el sistema antilavado de nuestro país en el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas del @gafilat . Gracias a @SFCsupervisor @SSociedades @DIANColombia @_supersolidaria y @ColjuegosCo .

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11 months

El director general de la #UIAF , @luiellinas , firmó convenio con el rector de la @UdeA , John Jairo Arboleda, para que la universidad, junto con @UNITAR , brinde acompañamiento académico a la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM)

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@UIAFColombia

2 years

Con motivo del Día Nacional de la Prevención del Lavado del Activos, el director general de la #UIAF , @Luiellinas , participará en el acto de apertura del evento “El reto de avanzar”, organizado por Negocios Responsables y Seguros, alianza liderada por la @UNODCROCOL

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@UIAFColombia

10 months

El director general de la #UIAF , @luiellinas , asiste a la XXIX Plenaria del @EGFIU , que se lleva a cabo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. En este evento participan representantes de 166 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).

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1 year

El director de la UIAF, @luiellinas , en conjunto con @SFCsupervisor , @DIANColombia , @Ministerio_TIC y @_supersolidaria , participa en la 46a. reunión plenaria de @gafilat , para demostrar los avances de 🇨🇴 en el cumplimiento de los estándares internacionales antilavado de activos

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6 years

"El contrabando es gasolina para el terrorismo, es una fuente de financiación del crimen organizado": Juan Francisco Espinosa, director de @UIAFColombia en la instalación del #CongresoRiesgoLaft @Asobancaria @SFCsupervisor

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1 year

Trabajo articulado para obtener mejores resultados en la prevención y detección de LA/FT/FP en la comercialización de bienes del Estado: conclusiones del encuentro del director general de la #UIAF , @Luiellinas , con el presidente de la @CISA_Central , @nicorso .

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1 year

El Dir. general de la #UIAF , @luiellinas , expone ante el Pleno del @gafilat las razones del porqué 🇨🇴solicita a este organismo la recalificación de la Recomendación 10 del @FATFNews para estudiar la viabilidad de pasar de "Parcialmente cumplida" a "Mayoritariamente cumplida"

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2 years

El director general de la #UIAF , @luiellinas , anunció que en este cuatrienio, la unidad llegará a diferentes capitales y estará más de cerca de los oficiales de cumplimiento. El anunció lo hizo en el evento “Hablemos del Lavado de Activos en el marco de la Seguridad Humana”

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2 years

#Ahora , el director general de la #UIAF , @luiellinas , interviene en el conversatorio "Retos y desafíos de la UIAF en la aplicación de la Ley 2195", en el marco del Congreso LAFT América, organizado por @AsojuegosCol

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2 years

Gracias a @ALozanoinfolaft y a @InfoLAFT por tener presente a la #UIAF en los eventos de capacitación dirigidos a los oficiales de cumplimiento. "Entre todos construimos el sistema antilavado de Colombia": @luiellinas

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4 years

"Esperamos que este espacio derive en más y mejor información de calidad por parte del sector financiero para el sistema ALA/CFT": Director de @UIAFColombia en la instalación del Comité de Oficiales de Cumplimiento y Funcionarios Responsables de la @SFCsupervisor

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3 years

Seguimos estrechando relaciones con aliados estratégicos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en la región. Avanza el #XLIIIpleno del @gafilat . Con @EstebanFullin , Gustavo Vega y Carla Mera, directora de la @UAFE_EC

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1 year

Con la firma de un convenio entre el ministro de Justicia, @osunanestor , y el director de la #UIAF , @luiellinas , se robustecerá el accionar de la Unidad para prevenir y detectar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

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1 year

Para fortalecer la lucha contra los delitos ambientales, el director de la #UIAF , @Luiellinas , firma convenio con @RodrigoENegrete , director de la @ANLA_col . Se podrá acceder a información que permita robustecer el proceso sancionatorio ambiental a nivel nacional.

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1 year

#Ahora , en encuentro con el Servicio de Rentas Internas - de Investigación Criminal (IRS-CI) de EE.UU. 🇺🇸, @Luiellinas , director de la UIAF, consolida relación entre las partes y analiza las diferentes capacidades que ayuden a fortalecer a 🇨🇴 en materia de análisis financiero

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5 years

Panel de lujo en el #CongresoRiesgoLAFT de @Asobancaria con @FiscaliaCol @SFCsupervisor @SSociedades @UNODCColombia y @UIAFColombia

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3 years

Javier Gutiérrez, director de la @UIAFColombia y @SNietoCastillo , director de la #UIFM éxico firman Memorando de Entendimiento para fortalecer las estrategias que lleven al desmantelamiento efectivo del crimen organizado en los dos países.

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2 years

El @FATFNews y el @gafilat publicaron el Informe de Recalificación de Colombia en el que se evidencian los grandes pasos que ha dado nuestro país en el marco de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Más información en:

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Los invitamos a leer el artículo del director general de la #UIAF , @luiellinas , en la revista @Apuesta_Co , sobre el trabajo articulado entre la Unidad y el sector de juegos suerte y azar colombiano. Más información en: 👇👇👇

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#Hoy tuvimos el honor de recibir al presidente de @Asobancaria , Hernando José Gómez, a su equipo directivo y a los oficiales de cumplimiento de @ScotiaColpatria , Cielo Pedraza, y de @itaucol , Carlos Díaz. Seguimos reforzando las estrategias de prevención del LAFT en el sector.

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6 months

El director, @luiellinas , firmó convenio con @olmedolopezm , dir. de @UNGRD , que contribuirá a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del fraude, la corrupción, malas prácticas en la administración y transparencia en la gestión.

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2 years

Mañana 31 de Octubre el Doctor @luiellinas Director General de la @UIAFColombia tendrá el gusto de acompañar la mesa de apertura de este importante evento con el que seguimos conmemorando el Día Nacional de la Prevención del #LavadoDeActivos organizado por @NRSColombia

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1 year

Con éxito culminaron los primeros encuentros de rendición de cuentas con la ciudadanía y actores del sistema antilavado. Las actividades lideradas por el director general de la #UIAF , @luiellinas , se desarrollaron del 21 al 25 de noviembre en Montería, Medellín y Barranquilla

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#EnEsteMomento el director de la UIAF #JavierGuti érrez lidera con la @UAF_RD el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo - GTFT del @gafilat . Sinergia internacional para el desmantelamiento de las organizaciones criminales. #ColombiaEnElPleno

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Seguimos fortaleciendo y capacitando a los sectores económicos. El Dir., @luiellinas , dio apertura al Curso sobre Obligaciones y Supervisión de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), organizado por la #UIAF y el @gafilat , con apoyo de la @AECID_es

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Si conoce de un presunto caso de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción o delitos contra el medio ambiente, infórmenos en:

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1 year

#Ahora , el director general de la #UIAF , @luiellinas , junto con el director de Coordinación de la @UAF_RD , Bienvenido Roberts, preside el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del @gafilat .

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Ahora, en la @camaracomerbog , “Vamos a trabajar de la mano con el Doctor @luiellinas y con las otras entidades para articular la lucha contra la corrupción y el lavado de activos.” Afirma @Aidarragaf secretario de Transparencia. #ElRetoDeAvanzarConNRS

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Por primera vez, la #UIAF participó en el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (Conaldef). El director general, @luiellinas , expuso el papel de la inteligencia financiera de la Unidad para detectar los dineros ilícitos que financian delitos contra el medio ambiente.

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La UIAF, liderada por el director general, @luiellinas , fue anfitriona de la Pasantía en Análisis Estratégico del @gafilat , en la que participaron funcionarios de las UIF de Cuba, Honduras, Guatemala, Chile, El Salvador, Panamá, México, Nicaragua y Costa Rica.

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1 year

Nuestra presencia en regiones se fortalece En La Heroica, la #UIAF , en cabeza del Dir. general, @luiellinas , y la @AlcaldiaCTG se articulan para luchar contra el LA/FT, desmantelar posibles redes de corrupción y garantizar la transparencia y control en los procesos financieros

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Perspectivas financieras de la #UIAF , logros de la entidad en el 1 año del #GobiernoDelCambio , resultados de Colombia en IV Ronda de Evaluaciones Mutuas - Gafilat, entre otros, los temas que el director, @luiellinas , expuso en el 22° Congreso Panamericano de Riesgo de #LAFTFPADM

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3 years

El sistema antilavado de Colombia avanza frente a la Recalificación ante el @gafilat . Con @SFCsupervisor @DIANColombia @SSociedades @_supersolidaria @Ministerio_TIC @FiscaliaCol @ColjuegosCo a través de @YouTube

El sistema antilavado de Colombia avanza frente a la Recalificación

El sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo de Colombia ha demostrado un fortalecimiento sustancial de los esquemas de prevenc...

www.youtube.com

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En el marco del 22º Congreso Panamericano de Riesgo de #LAFTFP de @Asobancaria , el director general de la #UIAF , @Luiellinas , fortaleció lazos con Greg Gatjanis, director asociado de la Oficina de Focalización Global de OFAC, y con @G_Schulmeister , director del @OEA_DDOT .

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La dirección general de la #UIAF , liderada por @luiellinas , firmó su primer memorando de entendimiento con la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del @BancoCentralCub

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Continúa nuestra agenda en México. El director, @Luiellinas , sostuvo encuentro con el director de la UIF de ese país, Pablo Gómez, con quien proyectó una ruta de cooperación regional que contribuirá en la lucha antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.

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1 year

En #C úcuta, el Dir. general de la #UIAF , @luiellinas , participa en Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas, convocado por @Mininterior . En este espacio, el Dir. expone el papel de la Unidad en la lucha contra este delito fuente del lavado de activos

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El Gobierno del Cambio hace presencia a través de nuestro director, @luiellinas , en el pleno del @FATFNews en París, Francia, como parte de la delegación del @gafilat Más información: