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Santiago Nieto

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Abogado. Profesor universitario. Especialista en materia electoral, PLD, combate a la corrupción y procuración de justicia. Candidato al Senado en Querétaro.

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Santiago Nieto
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Agradezco a mi casa de estudios la invitación de presentar mis propuestas en @TvUAQ , en especial tratar temas tan importantes como es el desabasto del agua, la corrupción del Cártel inmobiliario y de la 5 de febrero, así como de las necesarias reformas para mejorar la seguridad.
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2 years
Antes de que pudiera afectarse al proyecto, por las críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la #UIF . Mi lealtad es con el Presidente @lopezobrador_ . Mi amor para @C_Humphrey_J .
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2 years
Agradezco las muestras de cariño y las invitaciones a diferentes espacios, pero en tiempos revueltos, silencio y moderación deben regir mi conducta, como siempre ha sido en mi vida. Silencio, reflexión y paciencia. Primero decisiones personales, familiares y después políticas.
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4 years
Acabo de conversar con el Presidente López Obrador. Acordamos que permanezca en la UIF. Sin duda hubiera sido honroso competir por la gubernatura de mi Estado, pero consideramos que en este momento, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es prioridad nacional.
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4 years
Felicito al Canciller @m_ebrard y a la @SRE_mx por el procedimiento de extradición de César Duarte. Nadie está por encima de la ley.
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3 years
He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.
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4 years
En cumplimiento del compromiso de la #UIF en contra de la trata de personas, se congelaran las cuentas de Luis Alonso "n" director de seguridad pública del municipio de Vallarta y el juez Jorge Luis "a". No podemos permitir la violencia contra las niñas y los niños.
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4 years
Totalmente absurda y ridícula la fake news que me señala. Preocupante que funcionarios públicos y líderes partidistas participen en estos señalamientos sin sustento. Tengamos debates de calidad y sin mentiras.
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2 years
#Comparto . Datos reales de Tamaulipas. ¿Sabías qué la familia de Cabeza de Vaca ha comprado 28 inmuebles en Estados Unidos y Tamaulipas, derivados de actos de corrupción? #CabezadeVacayatevas
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4 years
Mi reconocimiento a @OHarfuch por su valor y entereza. Debemos seguir combatiendo a los grupos delincuenciales, en sus líderes, en su estructura financiera, en la corrupción política, judicial y ministerial que los protege, en su base social, en el sicariato. México lo merece.
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3 years
Decir que hay comunismo en México es sólo incultura. Lo importante es debatir las posiciones de vox sobre el menoscabo de los derechos de las mujeres, el ataque a la intelectualidad y a las minorías sexuales. ¿Ese es el país que queremos para nuest @s hij @s ? Que vergüenza
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4 years
Felicito al Dr. Gertz Manero por el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra de Emilio Lozoya. Acciones para cumplir el objetivo del Presidente @lopezobrador_ de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.
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2 years
Gran día para el país y para el gobierno del Presidente @lopezobrador_ . Todas las grandes ciudades del mundo tienen sistemas aeroportuarios compuestos de diversos aeropuertos, los cuales no están sobre un lago que se hunde, como se intentó en el sexenio anterior.
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3 years
La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos.
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3 years
La impunidad es siempre una afrenta.
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4 years
La #UIF emitió un acuerdo de bloqueo de 1770 personas físicas y 167 personas morales presuntamente ligadas con el CJNG. Fue posible por el intercambio de información entre las distintas áreas del gabinete de seguridad de México, además de datos de la DEA. A todas y todos gracias
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3 years
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
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4 years
Ante la alerta de la @bienestarmx , la #UIF ha identificado al autor del fraude bancario contra personas, a quienes se les ofrecía supuestos apoyos sociales por la emergencia #COVID ー19 a cambio de un depósito. Hemos congelado las cuentas y dado vista al sistema financiero.
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3 years
Felicito a la @FGRMexico por la revocación de la medida cautelar impuesta a Emilio L y su prisión preventiva. Agradezco al equipo #UIF el compromiso institucional de analizar hasta la última transferencia ilícita y la colaboración que se brindó en todo momento a la Fiscalía.
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2 years
No hay nada que esconder. Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio. La información del crédito mancomunado que obtuve es pública y mi esposa y yo lo estaremos pagando por 20 años. Todo está declarado ante el SAT y ante la SFP.
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4 years
La #UIF presentó denuncia en contra de Luis Cárdenas Palomino desde el mes de abril de 2020. En diciembre de 2019 en contra de Genaro García Luna. Las cuentas de ambos y de Ramón Pequeño están congeladas. Cumplimos la instrucción del Presidente @lopezobrador_ : combatir corrupción
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2 years
Respecto a las acusaciones de @fgcabezadevaca , quien me ha llamado sicario, respondo: la justicia pronto alcanzará a los corruptos que se han escondido detrás del fuero; las pruebas son contundentes. Cumplí con mi función y lo volvería a hacer. #CabezadeVacayatevas
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2 years
La mejor forma de corregir el rumbo es la autocrítica, no el autoengaño. El PRD perderá su registro local en 4 de 6 estados. El PAN pierde 3 estados (Dgo va al PRI). El PRI pierde Hgo y Oax. La coalición, de 15 elecciones en dos años ha perdido 13. Alianza federalista muerta.
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2 years
No entiendo el por qué de la saña y el odio a un menor que no les ha hecho nada. Deberían sentir un poco de vergüenza. #Jes úsErnesto. #ConLosNi ñosNo
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Buen día. Sobre todo para Tamaulipas. Mañana con votos se sacuden un gobierno de corrupción. #CabezadeVacayatevas
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3 years
Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Pdte @Lopezobrador_ , bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos
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3 years
#FuerzaPresidente . Deseo pronta recuperación al Presidente @lopezobrador_ . Mucha fuerza. Estamos con usted.
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3 years
El martes presentaré ante la FECC la denuncia en contra de varios servidores públicos, uno de ellos primo del Señor Cabeza de Vaca, por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
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Hechos, no palabras. @lopezobrador_
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2 years
Seré breve. #CabezadeVacayatevas . Y tus secuaces también.
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Tu no eres nadie para que te aclare nada. Sigue con tus tweets. Soy un hombre de leyes, te veré en los tribunales.
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4 years
Reprobamos el uso político de las instituciones en el pasado. No actuamos igual. La instrucción del Presidente @lopezobrador_ es mantener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sin sesgos políticos.
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3 years
Muchos de los delitos que hubieran cometido los ex presidentes se encuentran prescritos. Por ello, la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una "Comisión de la verdad" en temas de corrupción en México.
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4 years
Me dio gusto constatar el buen estado de salud de @OHarfuch , reconocer su trabajo al frente de la @SSC_CDMX y reiterarle personalmente el compromiso de la #UIF en la lucha contra el crimen organizado.
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4 years
Felicito al Dr. Jaime Cárdenas por su designación por el Presidente @lopezobrador_ como Director del Instituto para devolverle al Pueblo lo robado. Extraordinario ser humano, a quien con orgullo llamó mi Maestro. Además, ex jefe, Director de mi tesis, compañero de batallas.
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3 years
Felicito a @mx_diputados por aprobación del procedimiento constitucional para hacer cumplir el Estado de Derecho. Con la declaración de procedencia, Francisco “G” deberá responder ante las autoridades judiciales las imputaciones realizadas por @FGRMexico , la #UIF y @ProcuFiscal .
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4 years
Hace unos días, se logró la detención de una persona que habíamos denunciado ante la @FGRMexico por lavado de dinero y otros delitos. Nuevo caso de éxito. Reconozco al Fiscal Alejandro Gertz Manero la coordinación institucional y el profesionalismo.
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Acompañé al Presidente @lopezobrador_ a la reunión del Gabinete de seguridad en mi tierra Querétaro. Me dirijo ahora a San Luis Potosí a la reunión de la CONAGO.
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2 years
Hace unos días, me reuní con el Secretario de Gobernación @adan_augusto . Tocamos varios temas de interés común. Seguimos en la construcción del proyecto para transformar al país. Hoy, le agradezco la nueva reunión privada que tuvimos.
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4 years
Fue un honor acompañar al Presidente @lopezobrador_ a la reunión con los ocho gobernadores de la Nación Yaqui. Se recordó un evento similar, en la época del General Lázaro Cárdenas. El Presidente anunció un programa de cumplimiento a las demandas de justicia de la Nación Yaqui.
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4 years
Mi apoyo solidario a @Irma_Sandoval y @JohnMAckerman . Mi reconocimiento por el trabajo coordinado que la #UIF ha tenido en el combate a la corrupción con la @SFP_mx
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2 years
Cuando me preguntan qué siento ante la muerte de Luis Echeverría. Pienso en Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el halconazo, Rosendo Padilla, la primera devaluación, Jesús Piedra Ibarra. Ni arriba ni adelante.
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Felicito a la @FGRMexico por la vinculación a proceso de Jorge Luis L, imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reconozco el trabajo coordinado con la #UIF en el desahogo de la audiencia inicial.
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1 de agosto. Consulta Popular. Debemos ejercer nuestros derechos. Impulsar la democracia directa como complemento de la representativa.
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2 years
La decisión de la @SCJN sobre Cabeza de Vaca se limita a la validez de su actual fuero como gobernador. Los delitos que cometió en perjuicio de las y los tamaulipecos serán sancionados cuando se retire finalmente del encargo. Como lo señalé, la justicia alcanzará a los corruptos.
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4 years
Importante decisión de la @SCJN , tanto en materia de democracia directa como de responsabilidad de servidores públicos. @ArturoZaldivarL
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2 years
Felicito a la @CRE_Mexico . La sanción económica a Iberdrola por 9,145 millones de pesos, es un ejemplo de actuación firme ante la constante ilegalidad de dicha empresa en los sexenios anteriores.
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2 years
@VicenteFoxQue Por favor quitenle el celular al señor. El padrón de los seis estados era de 11.7 millones de personas. ¿Si te diste cuenta de que sólo hubo elecciones en seis entidades de las 32?
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3 years
Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF . He informado al Presidente @Lopezobrador_
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3 years
Inicio el día con reunión en Palacio Nacional. Un honor colaborar con él Presidente @lopezobrador_
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3 years
#FuerzaPresidente .
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2 years
Coincido en algo con @PabloGomez1968 . Cuando llegó la 4T la UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad.
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Deber ciudadano cumplido. Derecho constitucional ejercido.
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2 years
Una vez más @rgilzuarth miente. Soy hombre de leyes y lo demandaré ante tribunales. Ni empresas fachada ni simulaciones. Quiere esconder la corrupción que lo acompaña desde Calderón hasta Tamaulipas. Lo reto a que abramos ambos nuestras declaraciones y las expongamos en público.
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3 years
Felicito a la Fiscal @ErnestinaGodoy_ y a Laura Borbolla por lograr la orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc G, por el delito de trata de personas y por la colaboración con la #UIF . Hemos procedido a bloquear las cuentas del hoy prófugo de la justicia.
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4 years
El caso del ex gobernador José " R" versa sobre el presunto desvío de 129 mdp del ISSSTE en el marco de la denominada estafa maestra, entre otras irregularidades financieras. Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
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Mis mejores deseos al Presidente @lopezobrador_ para que tenga una pronta recuperación.
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Acuerdo en Palacio Nacional. Es un honor colaborar con el Presidente @lopezobrador_
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Que vergüenza. Ninguna mujer. Oposición decimonónica. Es claro que los derechos de las mujeres no son prioridad. Por el contrario, yo me declaro abiertamente feminista.
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Mi solidaridad con la Doctora @BeatrizGMuller . Y por supuesto mi respeto y admiración.
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4 years
Agradezco a la Revista @LideresMexicano que de nueva cuenta me hayan incluido en la lista de los 300 lideres. Es un honor.
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6 years
Revisé mis documentos del caso #Odebrecht . No aparece Jiménez Espriu. Aparecen transferencias al menos por 16 millones de dólares a cuentas en Antigua, Mónaco, Suiza para empresas como Zecapan SA, Latín American Asia Capital Holding, Innovation R. E. Atrás de todo: Emilio Lozoya
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6 years
En buen español en, lo que escribió @RicardoAlemanMx se llama apología del delito. Invito al encargado de despacho de la @PGR_mx que por una vez haga cumplir la ley e inicie la carpeta de investigación correspondiente
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3 years
La #UIF participa en la audiencia del caso Odebrecht. Hemos argumentado a favor de la postura de la @FGRMexico de revocar la medida cautelar a Emilio L y sustituirla por prisión preventiva.
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El Presidente siempre ha priorizado el bien general a cualquier aspiración personal, yo debo hacer lo propio.
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5 years
La Unidad de Inteligencia Financiera de la @SHCP_mx ha presentado una denuncia por lavado de dinero relacionado con huachicol. Asimismo, hemos solicitado bloquear cuentas de personas vinculadas a lavado. Lo anterior, en cumplimiento de plan del gobierno vs robo de hidrocarburo
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3 years
Agradezco a todas y todos los que tuvieron la amabilidad de felicitarme por mi cumpleaños. Debo decir que fue un día maravilloso.
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6 years
Agradezco al Presidente @lopezobrador_ la invitación para incorporarme a la Unidad de Inteligencia Financiera. También al Dr. Carlos Urzúa. A partir del 1 de diciembre, el objetivo será combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y con ello, la corrupción.
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5 years
Viva México. Independencia, democracia, no violencia, combate la corrupción y la impunidad.
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La consulta popular es un mecanismo para el ejercicio de derechos fundamentales, en particular el voto activo. La democracia directa complementa la representativa. Ejercer nuestros derechos es la forma óptima de fortalecer la democracia.
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Con mi amigo, el canciller @m_ebrard , en el evento de Unidad y Movilización. Toluca, Estado de México.
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3 years
Felicito a la Fiscal @ErnestinaGodoy_ y a Laura Borbolla, por la orden de aprehensión obtenida en contra de Andrés R. Hemos procedido con congelamiento de cuentas, de conformidad con el trabajo coordinado.
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5 years
Se congeló a un magistrado federal, el ex gobernador de Nayarit, un abogado y dirigentes del CJNG. Esto, en cumplimiento a tratados internacionales suscritos por México y a la instrucción del Presidente @lopezobrador_ de tener cero tolerancia a la corrupción y la impunidad.
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#MarchaCivicaVsJuecesCorruptos la toga da apariencia de honorabilidad. En ocasiones, sólo es apariencia.
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Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado Constitucional de Derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constitución.
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Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco G o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias correspondientes.
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Hoy es un día para ir a ejercer nuestro derecho constitucional de participar en un proceso de democracia directa. No es un hecho menor. Todas y todos debemos ir a las casillas. Sólo así se construye la democracia, con pluralidad de opiniones. #Revocaci ónDeMandato.
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2 years
De la investigación original de 6 empresas consentidas del "gobierno" de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, hemos encontrado una red de 50 adicionales. Impresionantes los desvíos. Gracias a la ciudadanía tamaulipeca por la información. #Am éricoVillarrealGobernador.
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4 years
Reiterando las palabras del Presidente @lopezobrador_ de esta mañana, entre México y EUA hay cooperación oficial y transparente, que nos permite seguir enfrentando al crimen organizado con el intercambio de información. Hoy las autoridades trabajamos con soberanía y respeto.
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3 years
Dos años de gobierno del Presidente @lopezobrador_ . Todo mi reconocimiento. Es un honor colaborar con él.
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5 years
La instrucción que tengo, y es mi convicción personal, es mantener la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Sea quien sea.
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3 years
Durante el gobierno del Presidente @lopezobrador_ la UIF ha congelado en 32 acuerdos de bloqueo, más de 225 millones de pesos de redes de tratantes.
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2 years
¿Qué está pasando en Tamaulipas? El Congreso del Estado publica una "fe de erratas" para solicitar a una institución financiera 1,200 millones de pesos. Parece que Cabeza de Vaca está buscando su "haber de retiro". Se promoveran acciones jurídicas para impedir tal arbitrariedad.
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3 years
Respecto a lo publicado en un medio de comunicación, en la investigación de la UIF, así como en el bloqueo y en la denuncia que presentaremos esta semana contra la banda de rumanos y mexicanos clonadores de tarjetas, se aclara que no aparece Rene Bejarano en ningún momento
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Santiago Nieto
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2 years
Hay "abogados" que confunden demanda con denuncia. De pena ajena.
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4 years
El Presidente @lopezobrador_ ha planteado que la corrupción debe barrerse como las escaleras, de arriba hacia abajo. La UIF se suma a este esfuerzo de combate a la corrupción y la impunidad. El objetivo es iniciar con una #Casa_Limpia
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4 years
Tuve el honor de acompañar al Presidente @lopezobrador_ a la gira en los estados de Jalisco y Colima. Importante para el país será el combate a la corrupción en las aduanas. @horacioduarteo
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3 years
Por iniciar mi clase en el Posgrado de la Facultad de @DerechoUNAMmx .
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2 years
El concepto de moratoria constitucional no existe. Las dirigencias partidistas no son los jefes de las y los legisladores. No hay mandato imperativo. Se tienen que debatir las iniciativas, y que se alcancen o No las mayorías previstas en la Constitución. Es absurdo el no x el no.
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3 years
Derecho constitucional ejercido. En mi tierra. #VengodeSanJuandelRio .
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5 years
Felicito a @Irma_Sandoval y a la @SFP_mx que encabeza, por la resolución que inhabilita por 10 años a Emilio Lozoya del ejercicio de cualquier cargo público. Es un paso fundamental en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Enhorabuena por México.
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2 years
#CabezadeVacaD óndeEstás. Es todo el mensaje. Gracias.
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2 years
Mi felicitación al Gobernador @Dr_AVillarreal por el triunfo electoral y ahora jurídico. El Tribunal Electoral ha confirmado la validez de la elección. Ha sido un honor haber participado en ésta lucha contra la corrupción y la impunidad en Tamaulipas. #CabezadeVacayatevas .
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3 years
Encontramos en la #UIF una lista de 207 personas políticamente expuestas, denominada "maléficos" elaborada por la administración anterior. La relación está encabezada por el Presidente @lopezobrador_ .y la doctora @BeatrizGMuller . Presentaré una denuncia ante las autoridades. 1/2
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Es claro que el pueblo de Tamaulipas votó por transformar a una sociedad atemorizada por su gobierno, francamente delictivo, a una sociedad libre. #CabezadeVacayatevas
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3 years
Con @tatclouthier , en la lucha cotidiana contra la corrupción. Tuvimos un encuentro para trabajar, entre otros temas, la identificación de los beneficiarios finales de actos de lavado de dinero y corrupción. @lopezobrador_
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3 years
Es falso que haya instruido una investigación vs @CiroMurayamaINE o @liladowns . Hubo un requerimiento como parte del modelo de riesgo PEPs que se aplica a todas las autoridades que ha sido cancelado. El modelo detectó irregularidades en un director ejecutivo. Se entregará al OIC
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3 years
Felicito al Presidente de México @lopezobrador por su #Tercer Informe del @GobiernoMX . En la #UIF apoyamos la 4a. Transformación del país, combatiendo la corrupción y la Impunidad que se dio en otras administraciones y que tanto daño le ha hecho al país.
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3 years
Nombran a Santiago Nieto representante de 39 UIF de las Américas
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Santiago Nieto, nuevo representante de 39 UIFs en América

Agradeció vía Twitter la elección de ser el nuevo representante de 39 unidades UIFs

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4 years
Un abrazo para mi amigo @zoerobledo . Espero pronta recuperación, para seguir trabajando por la transformación del país.
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3 years
La izquierda debe tener una postura liberal en lo político (que cada persona decida sobre su vida) y social demócrata en lo social, esto es, compromiso por disminuir las enormes desigualdades sociales.
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