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Massimo Bognanni

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Stv. Leiter @WDRinvestigativ , SPIEGEL-Bestseller-Autor „Unter den Augen des Staates“ @dtv_verlag , Filmautor, Fokus: Wirtschaftskriminalität, Threema 8WH9UWX7

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@buon_anni

Massimo Bognanni

4 months

💥 💥 💥 OUT NOW 💥💥💥 Ab heute ist die zweite, komplett überarbeitete und erweiterte Auflage meines #CumEx - #Bestsellers im Handel @dtv_verlag . Das "Standard-Werk" (SPIEGEL, FAZ) über den größten deutschen Steuerskandal, erweitert um die neuesten Entwicklungen in Sachen #CumEx :

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Massimo Bognanni

3 years

EIL: #CumEx -Razzia in Hamburg. Ermittlungen richten sich nach Infos @WDRinvestigativ & @sz gegen frühere Hamburger SPD-Größe Johannes #Kahrs ,einem Ex-Innensenator und gegen eine Finanzbeamtin. 2 Tage nach der Bundestagswahl holt die @spdde der Steuerskandal ein. Der Verdacht: /1

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Massimo Bognanni

2 years

Die #SuisseSecrets haben Einblicke gegeben, der Angriff Russlands auf die #Ukraine zeigt einmal mehr, warum eine Pirateninsel im Herzen Europas ein Problem für uns alle ist. Schweiz 🇨🇭will auch im Krieg ein sicherer Hafen für russische Amtsträger bleiben

Ukraine-Krieg: Schweiz will russische Konten nicht einfrieren

Viele westliche Staaten blockieren jetzt russische Vermögen als Reaktion auf den Ukrainekrieg. Die Schweiz aber hält sich mit Sanktionen zurück und könnte ein wichtiger Handelsplatz für Putins...

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Massimo Bognanni

2 years

EXKLUSIV: Neue Spur im Hamburger #CumEx Skandal. Fahnder aus NRW sind auf brisantes Material gestoßen. Die Spur führt nach Hamburg und sie wirft Fragen auf – auch an hochrangige SPD-Politiker wie Hamburgs 1. Bürgermeister @TschenPe & @OlafScholz 🧵

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Skandal um Warburg-Bank - Teuflischer Plan

Bei der Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals um die Hamburger Privatbank MM Warburg sind Ermittler nach WDR-Recherchen auf brisante Chats einer Finanzbeamtin gestoßen. Diese werfen Fragen auf - auch an...

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2 years

Moin! Ich bin auf dem Weg nach Hamburg zum #CumEx - #Untersuchungsausschuss , wo heute @TschenPe Rede & Antwort stehen muss. Warum das für den 1. Bürgermeister unangenehm werden könnte und was ich heute so erlebe, schreibe ich in diesem Thread hier fortlaufend auf👇

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Massimo Bognanni

2 years

Hat das Büro von @Bundeskanzler Olaf #Scholz dem #CumEx - #Untersuchungsausschuss Informationen vorenthalten? Diese Frage wurde durch die Recherchen meiner Kollegen zuletzt heftig diskutiert. Mir geht seitdem ein Erlebnis aus 2020 nicht aus dem Kopf, es geht um einen #IFG Antrag.🧵

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Massimo Bognanni

2 years

Guten Morgen aus Bonn, wo heute im #CumEx -Prozess gegen Schlüsselfigur Hanno Berger ein spannender Verhandlungstag bevorsteht. Berger wird erstmals auf seinen einstigen Ziehsohn und Kanzlei-Partner treffen, der ihn als #Kronzeuge belastet hat. Meine Eindrücke gibts später hier👇

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Massimo Bognanni

22 days

Die überraschende Kündigung der #Cum -Ex-Chefermittlerin Anne #Brorhilker , hat viele Menschen bewegt. Die Resonanz auf unsere Recherche und das Exklusiv-Interview war riesig. So groß das Interesse ist, so wichtig wird es sein, dass die Öffentlichkeit auch künftig... /1

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Massimo Bognanni

3 years

Die Ex-SPD-Poltiker und die Beamtin sollen der Privatbank MM #Warburg geholfen haben, Taterträge aus illegalen #CumEx -Geschäften zu behalten. Im Strafgesetzbuch ist dies als "Begünstigung" festgehalten - und wird im Falle einer Verurteilung mit bis zu 5 Jahren Haft geahndet /2

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Massimo Bognanni

8 months

🔴EIL: „Aus Effizienzgründen“ – NRW-Justiz entmachtet Deutschlands führende #CumEx Ermittlerin Anne #Brorhilker . Sie muss die Hälfte der Fälle abgeben. Das erklärte #Justizminister #Limbach ( @gruenenrw ). Dagegen hatte der Generalstaatsanwalt protestiert👇

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Cum-Ex-Skandal: Streit über heimliche Entmachtung der Staatsanwältin

Deutschlands führende Ermittlerin im Cum-Ex-Skandal soll offenbar gegen ihren Willen Fälle abgeben. Nach Recherchen des WDR kritisiert NRWs ranghöchster Staatsanwalt diese Pläne - und bringt den...

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3 years

Fahnder dursuchen nach Informationen von @WDRinvestigativ & @SZ seit heute Morgen das Hamburger Finanzministerium @FHH_FB , das zuständige Finanzamt sowie Privatwohnungen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte die Maßnahme, äußerte sich zu konkreten Namen aber nicht

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Massimo Bognanni

23 days

🔴 #EXKLUSIV : Deutschlands wichtigste #CumEx -Ermittlerin verlässt überraschend die Justiz. Anne #Brorhilker hat bei der Kölner Generalstaatsanwaltschaft ihre Kündigung eingereicht. Im #Exklusiv -Interview spricht sie über Kündigung & Zukunft:

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Steuerskandal Cum-Ex: Chefermittlerin kündigt und übt Kritik

Ihre Ermittlungen führten zu ersten Urteilen im Steuerskandal Cum-Ex und brachten Kanzler Scholz in Erklärungsnot: Anne Brorhilker verlässt nach WDR-Informationen die Justiz, um an anderer Stelle...

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2 years

☀️☀️Guten Morgen aus Bonn! Vor dem Landgericht trifft #CumEx -Schlüsselfigur Hanno #Berger heute zum 3. Mal auf seinen einstigen Ziehsohn, der ihn als #Kronzeuge im Prozess schwer belastet. Es dürfte unterhaltsam werden. Meine Eindrücke werde ich im Thread aktualisieren👇

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Massimo Bognanni

3 years

Gefängnisstrafe für Ex- #Warburg Generalbevollmächtigten! Das Landgericht Bonn hat den Ex-Banker zu 5 Jahren und 6 Monaten Haft wegen #CumEx Geschäften verurteilt. Das Urteil geht über den Einzelfall hinaus, es ist auch eine Ansage an die anderen 1000 Beschuldigten /1

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Massimo Bognanni

2 years

Es geht mehr als um #CumEx . Es geht um die Glaubwürdigkeit unseres Kanzlers - mein @tagesthemen Kommentar zum Auftritt von @Bundeskanzler Olaf #Scholz

@tagesthemen

tagesthemen

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"Die Öffentlichkeit erwartet Antworten. Es geht um mehr als um Cum-Ex. Es geht um die Glaubwürdigkeit unseres Kanzlers." Die Meinung von Massimo Bognanni. (red)

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Massimo Bognanni

2 years

💥💥💥OUT NOW 💥💥💥 Mein neues Buch über den #CumEx -Skandal @dtv_verlag #UnterDenAugenDesStaates Für alle, 👉die verstehen wollen, wie der Staat dem größten deutschen Steuerskandal jahrzehntelang zusah 👉 die exklusive Einblicke in den wahren Krimi lesen wollen, wie...

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Massimo Bognanni

2 years

Die soeben veröffentlichte Entscheidung des Verfassungsgerichts in Sachen #CumEx ist nicht nur eine Schlappe für die Hamburger Privatbank MM #Warburg , sondern auch für den früheren Finanzminister @olafscholz . Ein Thread.

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#BVerfG Verfassungsbeschwerde gegen die Einziehung von rund 176 Millionen Euro im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften erfolglos

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Massimo Bognanni

7 months

🔴 IMPACT: Im #CumEx -Skandal zeigt die öffentliche Kritik Wirkung: NRWs Justizminister #Limbach stoppt die Pläne, Deutschlands wichtigste CumEx-Ermittlerin Anne #Brorhilker zu entmachten. Wir hatten mehrfach @WDRinvestigativ exklusiv berichtet:

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Cum-Ex-Ermittlungen: Limbach stoppt Umstrukturierung der Staatsanwaltschaft

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) hat die geplante Umstrukturierung der für die Cum-Ex-Ermittlungen zuständigen Kölner Staatsanwaltschaft auf Eis gelegt.

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Massimo Bognanni

3 years

Weitere Hintergründe gibt's in unserer @WDRinvestigativ Geschichte bei @tagesschau zu lesen

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Massimo Bognanni

3 years

Wow! Unsere #CumEx -Doku über den Kampf der Kölner Staatsanwältin Anne Brorhilker gegen die Finanz-Mafia haben gestern zu später Stunde 1,2 Mio Menschen gesehen - vielen Dank! Für alle, denen das gestern zu spät war: Der Film ist in der Mediathek zu sehen 👇

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Massimo Bognanni

2 years

Exklusiv: Staatsanwaltschaft Köln erhebt im #CumEx -Skandal Anklage gegen Christian #Olearius , Mit-Eigentümer der Privatbank MM #Warburg wg #Steuerhinterziehung . Die Klageschrift ist am Montag beim Landgericht Bonn eingegangen @WDRinvestigativ @wischmeyer_n @sz

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Massimo Bognanni

8 months

#Exklusiv : Streit um die geplante Entmachtung von #CumEx -Chef-Ermittlerin Anne #Brorhilker . NRW-Justizminister #Limbach @gruenenrw behauptet, die folgenschweren Pläne noch nicht zu kennen. Ein Bericht des Generalstaatsanwalts zeigt ein anderes Bild:

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Cum-Ex-Skandal: Streit über heimliche Entmachtung der Staatsanwältin

Deutschlands führende Ermittlerin im Cum-Ex-Skandal soll offenbar gegen ihren Willen Fälle abgeben. Nach Recherchen des WDR kritisiert NRWs ranghöchster Staatsanwalt diese Pläne - und bringt den...

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Massimo Bognanni

1 year

EIL! Das Landgericht Bonn hat das Hauptverfahren gegen den Miteigentümer der Hamburger #Warburg Bank, Christian #Olearius eröffnet. Dem Bankier werden 15 Fälle der besonders schweren #Steuerhinterziehung zur Last gelegt. Der Steuerschaden soll knapp 280 Mio € betragen.

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Massimo Bognanni

5 months

Die großartige @ZDF -Doku über das "Milliardenspiel" ( @Fried_julia @jochenbreyer ) gibt nicht nur Einblicke in die geheime Welt der Superreichen, sie enthüllt auch das Verhalten einer Top-Beamtin aus dem @BMF_Bund ... das ist leider kein Einzelfall 🧵

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Die geheime Welt der Superreichen - Das Milliardenspiel

Jochen Breyer recherchiert in der Welt der deutschen Superreichen: 237 Milliardäre, Tendenz steigend. Wer der reichste Deutsche ist, war lange geheim.

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Massimo Bognanni

3 years

Paukenschlag im Bonner Landgericht. Jetzt geht alles ganz schnell im 2. #CumEx -Prozess: Staatsanwältin Brorhilker fordert eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren (!) für Ex-Generalbevollmächtigten der MM #Warburg . /1

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Massimo Bognanni

9 months

Exklusiv: Wie glaubhaft sind die #Erinnerungsl ücken von #Bundeskanzler Olaf #Scholz im #CumEx - #Steuerskandal ? Ein bislang öffentlich unbekanntes Dokument gibt Einblicke, die Fragen aufwerfen. Ein Thread🧵

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3 months

Lieber @W_Schmidt_ , was Sie nicht erwähnen: Die Rückforderung von #CumEx -Erträgen der Hamburger Privatbank MM #Warburg wurde durch das Finanzamt erst durchgesetzt, nachdem das Landgericht Bonn die Bank strafrechtlich zum Einzug der Tatbeute verurteilt hat. Zuvor sah es so aus:

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Massimo Bognanni

2 years

#CumEx wurde nicht nur von einer kleinen Clique gieriger Banker begangen. Es war ein ganzer Industriezweig, bestens vernetzt in Finanzverwaltung, Politik, Wissenschaft - und eben in die Medien. Eine "neue Form organisierter Kriminalität"

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Cum-Ex-Staatsanwältin: "Neue Form der Organisierten Kriminalität"

Staatsanwältin Brorhilker ermittelt gegen 1000 Beschuldigte im größten Steuerskandal der deutschen Geschichte. Erstmals äußert sie sich öffentlich und spricht gegenüber NDR und WDR von einer gefähr...

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Massimo Bognanni

2 years

Milliardäre liebten Steueranwalt Hanno #Berger . Um seine Klientel glücklich zu machen, bemühte die #CumEx -Schlüsselfigur nicht nur das Steuerrecht, sondern auch ein Netzwerk in die Politik. Bei einer Partei fühlte sich der Steuervermeider besonders wohl 👇

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@buon_anni

Massimo Bognanni

10 months

Chaos bei #CumEx -Aufklärung: Die Aufarbeitung des größten dt Steuerskandals droht zu versanden. Dabei ist eine (erinnerungs-)lückenlose Aufklärung enorm wichtig, um aus Fehlern zu lernen und Vertrauen wiederherzustellen. Ein 🧵über zwei besorgniserregende, aktuelle Entwicklungen:

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@buon_anni

Massimo Bognanni

23 days

Überraschend verlässt #CumEx -Chefermittlerin Anne #Brorhilker die Justiz. Das #Exklusiv -Interview über ihre Gründe & Zukunftspläne gibt es hier in der Langversion:

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EXKLUSIV: Cum-Ex Chefermittlerin im WDR-Investigativ-Interview |...

Ihre Ermittlungen führten zu den ersten Urteilen im größten Steuerskandal der bundesdeutschen Geschichte und brachten sogar Olaf Scholz in Erklärungsnot: Deu...

www.youtube.com

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Massimo Bognanni

23 days

👉Brorhilker kündigte an, sich künftig als Geschäftsführerin der Nichtregierungsorganisation @finanzwende in Berlin für solche Ideen im Kampf gegen Finanzkriminalität einsetzen zu wollen.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

8 months

🔴Exklusiv: Im Streit um die Entmachtung von #CumEx -Chefermittlerin #Brorhilker erheben nun die Personalvertreter schwere Vorwürfe gegen NRW- #Justizminister #Limbach : Hat der Grünen-Minister die Wahrheit gesagt?

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Cum-Ex-Staatsanwältin: Hat der Minister den Personalrat getäuscht?

Wegen der umstrittenen Entmachtung von Deutschlands wichtigster Cum-Ex-Ermittlerin durch NRW-Justizminister Limbach erheben Personalvertreter nach WDR-Informationen schwere Vorwürfe gegen den...

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Massimo Bognanni

2 years

Exklusiv: Weiterer fragwürdiger #WhatsApp -Chat im Hamburger #CumEx -Skandal aufgetaucht. Darin chattete die für die traditionsreiche #Warburg Bank zuständige Finanzbeamtin nicht nur 2016 über einen teuflischen Plan.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Tag 2 der #Kronzeugen -Vernehmung im #CumEx -Prozess gegen Schlüsselfigur Hanno Berger. Draußen ziehen Wolken auf, auch drinnen dürfte es stürmisch werden. Berger wird seinen einstigen Ziehsohn wohl ins Kreuzverhör nehmen. Meine Eindrücke gibts später hier👇

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@buon_anni

Massimo Bognanni

6 months

Der Eklat um die weggeschafften #CumEx -Laptops (Recherche von #stern und #WAZ ) im Hamburger #Untersuchungsausschuss ist das jüngste Kapitel eines seit Monaten währenden Versteckspiels. Wird die Aufklärung des größten dt #Steuerskandals verschleppt? Thread

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Eklat im Cum-Ex-Ausschuss – zwei Laptops mit 700.000 E-Mails betroffen

Eklat im Hamburger Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre von Kanzler Olaf Scholz: Nach stern-Informationen fehlen in einem Sicherheitsraum zwei Laptops mit heiklen E-Mails. Weshalb?

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Massimo Bognanni

2 years

Paukenschlag beim 3. #CumEx -Prozess in Bonn: Angeklagter Ex- #Warburg -Banker legt überraschend Geständnis ab - und bricht damit als Erster aus der Phalanx der Beschuldigten der Hamburger Traditionsbank aus. Unser Thread @WDRinvestigativ mit @wischmeyer_n 👇

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WDR Investigativ

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2 years

EIL! Überraschende Wende im 3. #CumEx -Prozess vor dem Landgericht Bonn: Der erste Ex-Banker der Privatbank MM #Warburg legte am heutigen 13. Verhandlungstag ein Geständnis ab. @buon_anni und @wischmeyer_n berichten im Thread.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Guten Morgen vom Landgericht Bonn, wo der Prozess gg #CumEx -Schlüsselfigur Hanno Berger auf die Zielgeraden biegt. Es ist ein grauer Tag, die Verhandlung wurde vom größten, modernen Saal in ein historisches Gemäuer verlegt. Kein Presserummel, kaum Zuschauer. Später mehr im 🧵👇

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@buon_anni

Massimo Bognanni

4 months

🔴 Paukenschlag im Frankfurter #CumEx -Prozess: 3,5 Jahre Haft für Ulf #Johannemann , dem früheren weltweiten Steuerchef der Großkanzlei #Freshfields . Das Urteil dürfte weiteren Steueranwälten Schweißperlen auf die Stirn treiben...

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Cum-ex-Prozess in Frankfurt: Staranwalt zu langer Freiheitsstrafe verurteilt

Zu seinen Mandanten zählte die Maple-Bank, die den Staat um 389 Millionen Euro prellte: In Frankfurt ist nun ein berüchtigter Cum-ex-Anwalt schuldig gesprochen worden.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Was auf unseren Antrag an das Bundesfinanzministerium hin geschah, nährte einen Verdacht, der aus heutiger Sicht bekannt vorkommt Hatten das Ministerium unter #Scholz und das #BZST brisantes Material vertuscht?

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WDR Investigativ

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4 years

Das #BMF wusste offenbar früher von der Gefahr durch #CumFake als bekannt, hat uns aber Dokumente vorenthalten, die zeigen, dass die Behörden gewarnt waren. Massimo Bognanni @Buon_Anni erklärt, wie die Recherche verlaufen ist und warum das so brisant ist: #IFG #CumEx

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Bei der Antwort fehlte ein wichtiges Dokument, bei einem anderen waren die entscheidenden Zeilen geschwärzt. Erst durch andere Quellen bekamen wir das ganze Bild - es zeigte sich: Die oberste Steuerbehörde war tatsächlich frühzeitig vor #CumFake gewarnt

@WDRinvestigativ

WDR Investigativ

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4 years

Bei unserem #IFG -Antrag zu #CumFake wurde uns ein wichtiges Dokument vorenthalten, ein anderes in den entscheidenden drei Zeilen geschwärzt. Nach 8 Monaten Recherche wissen wir, was drin stand: Offenbar wurde das #BMF früh vor möglicher neuer Masche gewarnt. ⁦ @Buon_Anni ⁩

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@buon_anni

Massimo Bognanni

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🔴 EIL! Das Landgericht Bonn verurteilt #CumEx Schlüsselfigur zu 8 Jahren Gefängnis. Außerdem muss Berger 13,6 Mio an gestohlenem Steuergeld zurückzahlen

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Im Dezember 2018 enthüllten wir, dass ErmittlerInnen nach #CumEx einer neuen Masche auf der Spur waren: #CumFake . Mit #Phantomaktien auf US-Papiere könnten sich Banker Erstattungen vom Finanzamt gesichert haben. Für Steuern, die sie nie zahlten

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Fahnder sind neuem Steuerraubzug auf der Spur

Die Staatsanwaltschaft Köln geht einer bislang unbekannten Masche nach, mit der womöglich Banker und Aktienhändler Millionen deutscher Steuergelder ergaunerten. Nach Recherchen von WDR und „SZ“ soll...

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Natürlich kann das Zufall sein. Es gibt keinen Beleg, dass uns Unterlagen bewusst vorenthalten wurden. Es ist jedoch auffällig, dass ausgerechnet die entscheidenden Dokumente in der Antwort fehlten Jene, die zeigten, dass die Steuerbehörden selbst nach dem Auffliegen des #CumEx

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@buon_anni

Massimo Bognanni

22 days

auf den #Steuerskandal schaut, der uns alle Milliarden kostet. Denn der Griff in die Staatskasse ist längst nicht vorbei, eine Branche aus Bankern, Steueranwälten und Börsenprofis hat wohl längst neue Methoden ersonnen. Und auch #CumEx ist strafrechtlich längst nicht aufgeklärt:

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

In meinem @dtv_verlag Buch 📖 „Unter den Augen des Staates“ beschreibe ich die Geschehnisse zu #CumFake in einem eigenen Kapitel

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@buon_anni

Massimo Bognanni

5 months

🔴Wegweisendes Urteil im #CumEx -Prozess gegen zwei frühere Mitarbeiter der Hamburger Privatbank MM #Warburg : Das Landgericht Bonn hat heute einen Banker zu 4 Jahren Haft, einen weiteren zu einem 1 Jahr & 9 Monaten auf Bewährung wegen #Steuerhinterziehung verurteilt. Wichtig, weil

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Exklusiv: "Löschungen, die stattgefunden haben" - brisante Aussage des IT-Leiters der Hamburger Finanzverwaltung vor dem #CumEx - #Untersuchungsausschuss . Thread @WDRinvestigativ

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WDR Investigativ

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2 years

EXKLUSIV: Wurden im Hamburger #CumEx -Skandal E-Mails gelöscht? Eine bislang öffentlich unbekannte Aussage des IT-Leiters der Hamburger Steuerverwaltung vor dem #Untersuchungsausschuss , die uns vorliegt, verstärkt den Verdacht. Recherche von Massimo Bognanni @buon_anni im Thread.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

1 year

Exklusiv: Verhungern die #CumEx -Ermittlungen am langen Arm? Es fehlt an StrafverfolgerInnen und Kriminalpolizei. Ex- #NRW - #Justizminister Biesenbach erhebt schwere Vorwürfe ggü Leiter der Kölner Staatsanwaltschaft "Kein großes Interesse an diesen Verfahren"

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Ermittlungen in NRW: "Dann wird Cum-Ex versanden"

Nach Recherchen von WDR und "Süddeutscher Zeitung" fehlen im Steuerskandal Cum-Ex-Ermittler. Ex-NRW-Justizminister Biesenbach erhebt jetzt schwere Vorwürfe. Von Massimo Bognanni.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Der heutige @Bundeskanzler und damalige Finanzminister Olaf #Scholz reagierte auf unsere Veröffentlichungen. Doch die Frage stand im Raum, ob seine Behörden nicht schon früher Anzeichen der #CumFake -Masche hätten erkennen können oder müssen

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@buon_anni

Massimo Bognanni

3 years

Auf unsere Recherchen über die geheimen Pläne der #Schufa reagiert die Auskunftei mit einem Kommentar des Sprechers Ingo A. Koch. Er schreibt über „pseudo-investigative und konstruierte Skandale“, die „auf Reichweitengewinn“ ausgerichtet seien/1

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@buon_anni

Massimo Bognanni

3 years

Weil nach der #CumEx -Razzia bei Ex- #SPD Politiker #Kahrs und einer Finanzbeamtin die Frage aufkam, ob @PeterBiesenbach @JM_NRW die Maßnahme gezielt angewiesen habe, um rund um die Bundestagswahl @OlafScholz zu schaden: die Abläufe sprechen dagegen thread /1

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Im ersten Moment klingt die Aussage von @Bundeskanzler zu den Vorwürfen im #CumEx -Skandal eindeutig: „Es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben“. Doch es geht noch weiter: „was die ENTSCHEIDUNG betrifft“. Ich halte diesen Einschub für höchst relevant 🧵

@phoenix_de

phoenix

2 years

#CumEx | In der Steueraffäre um die Hamburger Warburg Bank weist @Bundeskanzler #Scholz jede Verantwortung von sich: „Es hat keine Beeinflussung durch die Politik gegeben.“ Zu den gefundenen 200.000€ im Schließfach des #SPD -Politikers #Kahrs wisse er „nichts“.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Exklusiv: Wurde ein Treffen von @bundeskanzler @olafscholz mit Johannes #Kahrs verschwiegen? Ein bei einer #CumEx - #Razzia aufgetauchter Kalendereintrag wirft Fragen auf. Der Zeitpunkt des etwaigen Treffens wäre pikant. Recherche @WDRinvestigativ

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Cum-Ex-Skandal: Versteckspiel im Kanzleramt

Wurde ein bislang unbekanntes Treffen zwischen Bundeskanzler Scholz und dem im Cum-Ex-Skandal beschuldigten SPD-Politiker Kahrs verschwiegen? Ein Kalendereintrag wirft Fragen auf. Von Massimo...

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@buon_anni

Massimo Bognanni

1 year

Hallo zusammen, ein letztes Mal in diesem Jahr melde ich mich live vom Landgericht Bonn, wo im heutigen #CumEx -Prozess gegen Schlüsselfigur Hanno Berger das Urteil erwartet wird. Draußen ist's frostig ❄️❄️, drinnen dürfte es heiß her gehen🔥🔥meine Beobachtungen im 🧵👇

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Konkret geht es nach Recherchen @WDRinvestigativ um einen Whats-App Chat der damals für die Privatbank MM #Warburg zuständigen Finanzbeamtin. Der Chat könnte eine Wendung in dem Skandal markieren, dem in Hamburg derzeit auch ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss nachgeht

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Skandals offenbar nicht auf Warnungen vor neuen Methoden wie #CumFake reagiert hatten.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Konkret ging es um das Bundeszentralamt für Steuern #BZST . Für die Bundesbehörde war das Phänomen #CumFake angeblich neu. Es hatte auch keine Daten gesammelt. Sprich: Niemand wusste, ob Steuererstattungen für #Phantomaktien geflossen sind.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

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Gerichtssäle statt Hinterzimmer: Das Landgericht Bonn bereitet sich mit bis zu 10 Kammern auf #CumEx Prozessflut vor. Recherche mit @Willmroth & @wischmeyer_n . Später mehr bei @Westpol

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Massimo Bognanni

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Unglaublich! Die Jury des #NDR -Sachbuchpreises hat mein #CumEx -Buch "Unter den Augen des Staates" @dtv_verlag aus 145 Einreichungen ausgewählt und auf die Liste der 10 besten Sachbücher des Jahres gesetzt. Eine riesen Ehre, zumal beim Blick auf die Liste

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NDR Sachbuchpreis: Diese zehn Bücher standen auf der Longlist

Zehn Bücher standen auf der Longlist für den NDR Sachbuchpreis 2022. Sie behandeln Fragen von der europäischen Geschichte, über Klimaschutz und Glaubensmodelle bis zu Rassismus und anderen gesellsc...

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Mit einem #IFG Antrag wollten wir es genau wissen: Seit wann wussten @BMF_Bund & #BZST über die #CumEx -Nachfolge-Masche #CumFake Bescheid? Wirklich erst durch unsere Recherchen @WDRinvestigativ ?

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@buon_anni

Massimo Bognanni

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Milliarden der Beute sind noch bei Banken. Steuergelder, die fehlen für Bildung, Verteidigung, Soziales. Die Rolle der Deutschen Bank oder internationaler Banken wie die Bank of America, Barclays oder Santander ist noch nicht geklärt – ebenso wie der WestLB und HSH Nordbank.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Seit unserer gestrigen Exklusiv-Meldung im #CumEx -Skandal über den Verdacht von E-Mail- #L öschungen in der Hamburger Finanzverwaltung erreichten mich Nachfragen von LeserInnen, ob das denn überhaupt möglich sei, in einer Behörde E-Mails endgültigzu löschen. Hierzu ein Thread

@WDRinvestigativ

WDR Investigativ

@WDRinvestigativ

2 years

EXKLUSIV: Wurden im Hamburger #CumEx -Skandal E-Mails gelöscht? Eine bislang öffentlich unbekannte Aussage des IT-Leiters der Hamburger Steuerverwaltung vor dem #Untersuchungsausschuss , die uns vorliegt, verstärkt den Verdacht. Recherche von Massimo Bognanni @buon_anni im Thread.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Im Herbst, 2 Tage nach der Bundestagswahl durchsuchten NRW-ErmittlerInnen Wohnungen und Finanzbehörden in Hamburg. Der Verdacht: Haben Hamburger Finanzbeamte unter Peter Tschentscher (SPD) die Privatbank MM Warburg im Cum-Ex-Skandal geschont?

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@buon_anni

Massimo Bognanni

22 days

Gerade nach dem Ausscheiden Brorhilkers wird das öffentliche Interesse an dem Thema wichtig sein, damit die Aufklärung nicht versandet. Ich werde weiter recherchieren. Zu #CumEx und anderen Missständen. Mein Kontakt: (Threema 8WH9UWX7/ m.bognanni @proton .me).

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@buon_anni

Massimo Bognanni

1 year

Guten Morgen aus Bonn, wo vor dem Landgericht der Prozess gegen „Mr. #CumEx “, Hanno Berger, auf die Zielgeraden geht. Die Beweisaufnahme wird geschlossen, die #Pl ädoyers werden gesprochen und der Angeklagte erhält das letzte Wort. Meine Eindrücke später hier im 🧵

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

hatten, die #CumEx -Gelder bei #Warburg -Bank zu belassen. Ihr teuflischer Plan, schreibt sie, sei aufgegangen. Ihre Freundin aus der Hamburger Finanzbehörde fragte nach, ob man verjähren lasse. Daniela P. bejahte dies – wenn nichts dazwischen komme.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

4 years

Dürfen #CumEx -Steuerbetrüger in vielen Fällen ihre Beute behalten? Die Antwort nach einem frisch verabschiedeten Gesetz lautet: ja. Laut Ermittler könnten Milliarden an Steuergeldern verloren sein. Unsere Recherche👇 Im Thread weitere Gedanken dazu

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Ein teuflischer Plan? Der Chatverlauf legt nahe, dass weitere Stellen der Hamburger Finanzverwaltung mitgewirkt haben könnten – etwa das „Amt 5“ der Finanzbehörde, jene Steuerverwaltung, die direkt dem damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher unterstand.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Ein sichergestellter #Whats -App Chat könnte sich nun als heiße Spur erweisen. Der Chat stammt aus dem Handy der zuständigen Finanzbeamtin. Sie schrieb am 17. 11.2016 einer Vertrauten – wenige Stunden, nachdem sich die Finanzbehörden überraschend dazu entschieden

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@buon_anni

Massimo Bognanni

6 months

Wo sind die #CumEx -Laptops mit den beschlagnahmten Mails aus dem Umfeld von @Bundeskanzler @OlafScholz ? Nach Recherchen von #stern und #WAZ hat der Leiter des #Untersuchungsausschuss -Arbeitsstabs, SPD, sie aus dem dafür vorgesehenen Tresor genommen und

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Eklat im Cum-Ex-Ausschuss – zwei Laptops mit 700.000 E-Mails betroffen

Eklat im Hamburger Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre von Kanzler Olaf Scholz: Nach stern-Informationen fehlen in einem Sicherheitsraum zwei Laptops mit heiklen E-Mails. Weshalb?

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@buon_anni

Massimo Bognanni

8 months

Guten Morgen vom Landgericht Bonn, wo heute der #CumEx -Prozess gegen den früheren #Warburg -Chef Christian #Olearius starten wird. Meine Eindrücke werde ich im Laufe des Tages hier im Thread 👇 schildern

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

„ #CumEx -Pate Peter Tschentscher“ mit diesem Plakat begrüßen die Aktivisten von @finanzwende den Ersten Bürgermeister vor dem Start seiner Befragung im #Untersuchungsausschuss . Für @SchickGerhard ist der Fall klar: @TschenPe habe seine schützende Hand über #Warburg gehalten

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@buon_anni

Massimo Bognanni

5 months

🎄🎄🎄Was für eine wunderbare Weihnachtsüberraschung 🎄🎄🎄 Seit heute halte ich die frisch gedruckte, aktualisierte und um mehrere Kapitel erweiterte #Taschenbuch -Auflage meines #CumEx - #Bestsellers „Unter den Augen des Staates“ ( @dtv_verlag ) in den Händen!

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@buon_anni

Massimo Bognanni

20 days

😳Der Chef im #Kanzleramt antwortet telefonisch auf eine Presseanfrage vom @zdfmagazin an sein Ministerium. Es ging um die Verstrickung vom @Bundeskanzler in den #CumEx -Skandal um die #Warburg -Bank - und das Telefonat soll "außerdienstlich" gewesen sein? Da stellt sich die Frage:

@MatthiasHauer

Matthias Hauer 🇩🇪🇪🇺

21 days

Vertuschung wird im Kanzleramt GROSS geschrieben - auch was ständige Anrufe von @W_Schmidt_ bei kritischen #CumEx -Journalisten angeht. Angeblich hat #Scholz ’ Kanzleramtschef bei @janboehm „außerdienstlich“ angerufen, obwohl Schmidt nur DIENSTLICH von der Presseanfrage 1/2

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Zur Erinnerung: mit dem #PUA will die Hamburger Bürgerschaft herausfinden, ob @OlafScholz (damals Bürgermeister) und @TschenPe (damals Finanzsenator) 2016 Einfluss auf die Finanzverwaltung genommen haben, damit die Privatbank MM #Warburg ihre #CumEx -Beute nicht zurückzahlen muss.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Das wäre ein ziemlicher Skandal: Schließlich handelt es sich bei der #CumEx -Beute um Steuergelder, die sich Banker, Berater und Aktienhändler haben erstatten lassen, obwohl sie die Steuer nie gezahlt hatten. Ein Griff in die Staatskasse. @TschenPe & @OlafScholz weisen die..

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

„ #Staatsversagen ist ein großes Wort. Bognanni zeigt, dass in der #CumEx -Affäre jeder andere Begriff zu klein ist.“ Das @handelsblatt stellt mein Buch „Unter den Augen des Staates“ @dtv_verlag als Nominierten für den Deutschen #Wirtschaftsbuchpreis vor. Tausend Dank!

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Wie die Politik den #CumEx -Skandal über Jahrzehnte geschehen ließ - dieser #Explainer @wdrinvestigativ ist mein Abschied aus diesem spannenden Berufsjahr. Wie viele andere Veröffentlichung 2021 dreht sich die Recherche um den Steuerskandal /1

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CumEx: Wie dein Steuergeld gestohlen wurde und die Politik es...

Es ist der größte Steuerraub der deutschen Geschichte: CumEx. Schätzungen zufolge ist der deutsche Staat durch den CumEx-Steuerskandal um mehr als 12 Milliar...

www.youtube.com

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@buon_anni

Massimo Bognanni

22 days

Für die vielen Menschen, die danach gefragt haben, was ich zum #CumEx -Skandal bereits veröffentlicht habe, eine Auswahl: 📺 Das Interview mit Anne Brorhilker gibt es in einer Langversion in der Mediathek:

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EXKLUSIV: Cum-Ex Chefermittlerin im WDR-Investigativ-Interview |...

Ihre Ermittlungen führten zu den ersten Urteilen im größten Steuerskandal der bundesdeutschen Geschichte und brachten sogar Olaf Scholz in Erklärungsnot: Deu...

www.youtube.com

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Der #Kronzeuge beschreibt eine komplizierte #Offshore -Struktur. Die Gelder wurden demnach letztlich über eine Luxemburger Firma namens Stonewall an die #CumEx -Akteure verteilt. Der Name der Gesellschaft spiele auf den damaligen Bundesfinanzminister an:

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Der damalige #handelsblatt Chefredakteur Gabor #Steingart war 2014 nicht nur inhaltlich auf einer Linie mit dem #Kreml . Es erwuchs auch wenig später eine lukrative Geschäftsbeziehung - in Form einer Werbebeilage. Thread

@simonalucija

Simona Lucija

2 years

Das mehrfach erwähnte Jahr 2014... Garbor Steingart für das @handelsblatt #lanz

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@buon_anni

Massimo Bognanni

5 months

Diese Nachricht wird #CumEx -Beschuldigte auf der ganzen Welt bibbern lassen: Vereinigte Arabische Emirate🇦🇪 liefern Beschuldigten Sanjay #Shah nach Dänemark🇩🇰 aus. Er ist längst nicht der einzige mutmaßliche Steuerbetrüger, der sich in #Dubai sicher wähnte

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Cum-Ex: Vereinigte Arabische Emirate liefern mutmaßlichen Steuerbetrüger nach Dänemark aus

Sanjay Shah soll den dänischen Staat um einen Milliardenbetrag geschädigt haben. Auch in Deutschland ermitteln Behörden wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche.

www.handelsblatt.com

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Das Justizministerium in NRW bestätigte auf Anfrage die Recherchen: „Ein Chatverkehr mit dem von Ihnen angegebenen Inhalt ist dem Ministerium der Justiz bekannt.“ Die Bewertung der Chatverläufe obliege jedoch der Staatsanwaltschaft Köln. Die Strafverfolger machten ihrerseits

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

200.000 Euro in bar? In einem Schließfach der einstigen #SPD -Grösse Johannes #Kahrs . Der Hamburger #CumEx -Skandal ist um ein Kapitel reicher.. spannend wird sein, ob die Ermittlungen Anhaltspunkte geben werden, woher das Geld stammt. Problem bei Cash: es hat kein Etikett..

@a_watch

abgeordnetenwatch.de

2 years

Ermittler haben 200.000 Euro in einem Schließfach des Ex-SPD-Abgeordneten Johannes Kahrs gefunden - und sehen einen Anfangsverdacht der "Begünstigung zur Steuerhinterziehung" im #CumEx -Skandal

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@buon_anni

Massimo Bognanni

1 year

Exklusiv: #Bundeswehr im Blindflug. Trotz Warnungen vom #Bundesrechnungshof @pressebrh hat der Bund einen 2-Milliarden-Auftrag für Spionageschiffe vergeben, ohne im Vertrag eine konkrete Leistungsbeschreibung festzulegen. Nun droht eine Kostenexplosion

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Vertrag für neue Spionageschiffe: "Erhebliche Bedenken"

Trotz Warnungen des Bundesrechnungshofes hat der Bund nach Recherchen von WDR, NDR und SZ einen Zwei-Milliarden-Auftrag ohne detaillierte Leistungsbeschreibung vergeben. Nun droht eine Kostenexplos...

www.tagesschau.de

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@buon_anni

Massimo Bognanni

3 years

Die Aussprache von #CumEx ist nicht die einzige Wissenslücke, die @janfleischhauer bei @maischberger offenbart. CumEx ist keinesfalls ein „Steuervermeidungstrick, den sie im Finanzministerium ersonnen haben und der in der Praxis ein bisschen außer Kontrolle geraten ist“ /1

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@buon_anni

Massimo Bognanni

6 months

„Meilenstein in der Rechtssprechung zu #CumEx -Verfahren“ Hamburgs Finanzsenator @ADressel @spd feiert das Urteil des Finanzgerichts, dass die Hamburger Privatbank MM #Warburg endgültig 47 Mio Euro der gestohlenen Steuergelder zurückzahlen muss. Was er nicht sagt:

@ADressel

Andreas Dressel

6 months

Heute hat das #Finanzgericht Hamburg mitgeteilt, dass es eine Klage in einem Hamburger #CumEx -Verfahren abgewiesen hat. Damit wurde die Rechtsauffassung der Steuerverwaltung der ⁦ @FHH_FB ⁩ bestätigt, mehr ℹ️👇

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Gleiches sagten auch die Verantwortlichen des Amtes 5 sowie Peter Tschentscher im laufenden Untersuchungsausschuss aus. Letzterer bezeichnete den Verdacht der politischen Einflussnahme als „völlig haltlos“. Die Privatbank MM Warburg teilte schriftlich mit,

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@buon_anni

Massimo Bognanni

3 years

Die Frage einer möglichen Strafvereitelung im Amt steht übrigens nicht nur bei der #FIU im Raum, sondern auch im #CumEx -Skandal. Es geht um die Rolle des Bundeszentralamtes für Steuern, einer dem Finanzministerium @BMF_Bund von @OlafScholz direkt unterstellten Oberbehörde. Thread

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

#BKA -Sicherheitskontrolle ist durch. Gleich kann’s losgehen mit der Befragung von @Bundeskanzler Olaf #Scholz vor dem #CumEx #Untersuchungsausschuss . Mehr später hier👇

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

keine Angaben zu dem laufenden Ermittlungsverfahren. Daniela P. erklärte gegenüber dem WDR, sie werde sich zu den Textnachrichten nicht äußern. In früheren Zeugenbefragungen hat sie ausgesagt, es habe keine politische Einflussnahmen gegeben.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Guten Morgen vom Landgericht Bonn! Ich beobachte heute den 2. Verhandlungstag im Prozess gegen #CumEx -Schlüsselfigur Hanno Berger. Bislang ist Bonn vom Sturmtief Nasim verschont geblieben, Mal sehen ob’s drinnen stürmischer wird. Bericht später hier👇

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

eine unzulässige Einflussnahme habe sich ihres Erachtens aus den Erkenntnissen des Untersuchungsausschusses nicht ergeben.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

3 years

Worum geht es bei der jüngsten #CumEx -Razzia bei #Kahrs , einem weiteren ehemaligen #SPD Politiker und einer Finanzbeamtin? Eine kleine Einordnung 👇

@WDRinvestigativ

WDR Investigativ

@WDRinvestigativ

3 years

Es geht um 47 Mio. Euro geraubtes Steuergeld, das die Bank MM Warburg 2016 zunächst hatte behalten dürfen. Hatte sie Hilfe aus der Hamburger Politik bekommen? Das ermittelt gerade die Staatsanwaltschaft Köln. @buon_anni zum #CumEx -Fall, #Kahrs und Erinnerungslücken von #Scholz .

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@buon_anni

Massimo Bognanni

23 days

👉Zu ihrer Entscheidung: „Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird.“

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Guten Morgen vom Landgericht Bonn, wo heute der Prozess gegen #CumEx Schlüsselfigur Hanno Berger beginnt. Der Angeklagte ist jetzt da - genau wie @finanzwende . Mehr später im Thread

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

niemals ein #CumEx -Gutachten zu unterschreiben. "Die Finanzverwaltung mag das nicht", habe dieser Steuerexperte gesagt. Berger wird bei den Aussagen seines einstigen Kompagnons zunehmend ungehalten. Er kritzelt wild auf seinem Block, reißt Papier heraus, flucht vor sich hin.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Lange sah es so aus, als bekäme die MM #Warburg die volle Härte der Steuerverfolgung zu spüren. Anfang 2016 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Köln die Räumlichkeiten. Betriebsprüfer des Finanzamtes in HH kamen daraufhin zum Schluss, Warburg müsse zurückzahlen.

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@buon_anni

Massimo Bognanni

2 years

Was für eine Ehre! Mein #CumEx -Buch „Unter den Augen des Staates“ @dtv_verlag ist für den Deutschen #Wirtschaftsbuchpreis 2022 nominiert und darf sich in die Shortlist der zehn besten Wirtschaftsbücher einreihen!!🎈

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