Pikagi
CANAFE_Canada Profile Banner
CANAFE_Canada Profile
CANAFE_Canada

@CANAFE_Canada

474
Followers
47
Following
685
Media
1,723
Statuses

Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada / English: @FINTRAC_Canada / Avis:

Canada
https://t.co/pWjKxJvwTg
Joined October 2017
Don't wanna be here? Send us removal request.
Pinned Tweet
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
1 day
#CANAFE a imposé une pénalité administrative pécuniaire de 9 185 000 $ à la Banque Toronto-Dominion (TD). Pour obtenir d’autres renseignements, consultez le site Web du Centre :
Tweet media one
0
0
0
Last Seen Profiles
SonLight Power

@sonlightpower

Brennon Kwok

@ucprimer

Zoe B. Corwin

@ZCorwin

Meritxell Mollà

@MeritxellMolla

kris🏳️‍⚧️

@t4tenrec

Nicolò Borghi

@nicoloborghi

peplo (roikisser)

@pauladrillo

KAYCEE GEORGE

@geokaycee

Georg Heinze

@Georg__Heinze

Carli Berger

@CarliBerger21

Paul O'Connell

@PaulEOC

Seven.

@strdydrip

Nostromo

@n0strom0

Kieran Yap

@KaptinYap

VrboUK

@VrboUK

Luca

@katanaswitch

Heart of Bath Research

@HofB_Research

Brooke⁷🪐

@hexcherrycola

Redpilled Arthur

@Grammofono6

Sopan Deb

@SopanDeb

David E. Woods, Ed.D.

@PrincipalofPHS

Matheus Lucas

@maths_code

Analog Journey

@AnalogJourney

Pamela Ball (she/her)

@PamelaSBall

こーだい　Pororoca Gt.

@pororoca_gt

Dr. Amanda Herzog

@DrAHerzog

BerryGod

@Bang88_h

Citizen

@CitizenApp

bazztek

@_bazztek

ittdesk

@ITTDesk

Universo Bangtan ⁷

@UniversBTS_

Oxfordshire CF

@OxfordshireCF

Central Etobicoke Community Hub Initiative

@EtobicokeHub

71/72 Football’s Greatest Season

@71Season

Chris Burke

@chrisburke

Warner Bros. Animation

@WB_Animation

@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
1 day
La contribution du #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnue par @ASCUpdates dans le cadre d’une enquête où un individu a été accusé de fraude et de #BlanchimentDArgent . (en anglais seulement)
@ASCUpdates
Alberta Securities Commission
@ASCUpdates
2 days
The ASC and the Alberta RCMP Federal Policing Integrated Market Enforcement Team (IMET) have charged Kathleen Debra Kelley of Calgary, AB, with fraud and money laundering.
Tweet media one
1
0
3
0
0
0
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
2 days
Le @wpgpolice a souligné le #RenseignementFinancier de CANAFE dans le cadre du projet Soft Landing, une enquête de grande envergure ciblant un important réseau interprovincial de trafic de drogues. (en anglais seulement)
@wpgpolice
Winnipeg Police
@wpgpolice
2 days
Project "Soft Landing" Inter-Provincial Drug Investigation
2
2
8
0
0
0
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
2 days
. @ASCUpdates a souligné le #RenseignementFinancier de CANAFE pour une enquête sur deux entreprises qui auraient agi comme courtiers non inscrits en Alberta, alors que l’inscription est exigée par la législation provinciale sur les valeurs mobilières. (en anglais seulement)
@ASCUpdates
Alberta Securities Commission
@ASCUpdates
3 days
The ASC alleges Glenn Donald Hunter and Kyle William Watters, along with companies they controlled, HW & Associates Inc. and HW TradeFX LLC, acted unregistered dealers.
Tweet media one
0
0
0
0
0
1
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
3 days
Le #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnu par @TorontoPolice dans le projet Déjà Vu, une enquête de fraude par identité synthétique qui a mené à 12 arrestations, 102 accusations et la saisie de 300 000 $ en dollars canadiens et devises étrangères. (en anglais seulement)
@TorontoPolice
Toronto Police
@TorontoPolice
4 days
Today, Det. Coffey from the Financial Crimes Unit announced the results of Project Déjà Vu, a major synthetic identity fraud investigation that started in 2016. - 12 arrests made - 102 charges laid - $300K seized - dozens of synthetic identity docs seized
Tweet media one
Tweet media two
Tweet media three
Tweet media four
0
34
102
0
0
2
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
4 days
Avis : Les entreprises doivent tenir compte de ces informations pour déterminer si elles doivent transmettre une déclaration d’opérations douteuses à #CANAFE .
Tweet media one
0
0
0
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
15 days
Le #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnu par @OPP_Nouvelles dans le cadre du projet Sharp, une enquête de fraude liée à une arnaque des grands-parents qui a entraîné des pertes signalées de plus de 2,2 millions de dollars à travers le Canada.
@OPP_Nouvelles
Police provinciale de l'Ontario
@OPP_Nouvelles
16 days
L’ #OPP et @SureteDuQuebec annoncent les résultats d’une enquête interprovinciale majeure où il est question de victimes partout au Canada. Rejoignez-nous pour l’événement médiatique en direct le 18 avril à 11 h 00.
Tweet media one
1
1
4
0
0
0
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
16 days
Le @PeelPolice a souligné le #RenseignementFinancier de CANAFE pour le projet 24KARAT, une enquête sur le vol d’une cargaison contenant 6 600 lingots d’or pur à 99,99 % d’une valeur dépassant les 20 millions $, ainsi que des devises valant 2,5 millions $. (en anglais seulement)
@PeelPolice
Peel Regional Police
@PeelPolice
16 days
Arrests Made in Over 20 Million Dollar Gold Heist Read more:
Tweet media one
47
20
132
0
0
0
CANAFE_Canada Retweeted
@FinancesCanada
Finances Canada
@FinancesCanada
17 days
Le plan du gouvernement: ✅ Construire plus de logements, plus rapidement ✅ Aider à réduire le coût de la vie ✅ Créer plus de bons emplois et favoriser la croissance économique Parce que chaque génération mérite une chance réelle de réussir! #Budget2024 :
5
52
29
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
22 days
Le @PeelPolice a souligné le #RenseignementFinancier de CANAFE dans le cadre du projet Vegas, une enquête sur un réseau criminel d’importation et de distribution de narcotiques illégaux. La police a arrêté neuf personnes et saisi plus de 2 M$ en drogues. (en anglais seulement)
@PeelPolice
Peel Regional Police
@PeelPolice
23 days
Numerous Search Warrants Results in Over Two Million Dollars in Drugs Seized Read more:
35
24
158
0
0
0
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
23 days
Le #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnu par @ASCUpdates dans le cadre d'une enquête sur un présumé stratagème de manipulation du marché et de violations en matière de déclarations d'initiés en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'Alberta. (anglais seulement)
@ASCUpdates
Alberta Securities Commission
@ASCUpdates
24 days
We have issued a Notice of Hearing alleging that Rahim Shiraz A-K Mohamed, Alnoor Fatehali Nathoo, Marc Evan Levy and Michael Baron engaged in market manipulation and committed insider reporting violations
Tweet media one
0
0
1
0
0
0
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
24 days
Le #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnu par @ASCUpdates dans le cadre d'une enquête sur un stratagème de type Ponzi, où un résident de Calgary et deux de ses sociétés auraient perpétré une fraude auprès d'investisseurs et enfreint les exigences d'autorisation.
@ASCUpdates
Alberta Securities Commission
@ASCUpdates
28 days
The ASC has issued a Notice of Hearing alleging that Calgary resident Craig Michael Thompson along with the companies he controlled, perpetrated a fraud on investors and breached registration requirements.
Tweet media one
2
0
2
0
0
0
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
25 days
CANAFE met en œuvre l’API de soumission de déclarations pour le formulaire de déclaration d’opérations douteuses modernisé. Directive : API de soumission de déclarations :
Tweet media one
0
0
0
@CANAFE_Canada
CANAFE_Canada
@CANAFE_Canada
25 days
Le #RenseignementFinancier de CANAFE a été reconnu par @GRCONT dans le cadre d'une enquête sur un réseau de jeux et de paris illégaux. La police a arrêté seize personnes et a saisi de nombreux objets, y compris des appareils de jeux illégaux et plus de 250 000 dollars en espèces.
@GRCONT
GRC en Ontario
@GRCONT
28 days
Une série de perquisitions menées par la police a abouti au démantèlement d'un réseau de jeux et de paris illégaux se déroulant dans toute la région du Grand Toronto (RGT). Pour apprendre plus 🔗 #ForcesDeLOrdre #Police
Tweet media one
0
0
0
0
1
1