A propósito de las versiones sobre la posible detención de Alex Saab, aquí rescatamos algunas de nuestras investigaciones que revelan parte de los negocios de quien en los últimos años se convirtió en el principal contratista y sostén financiero de Nicolás Maduro:
La extradición de Alex Saab a EEUU se concretó tras el fallo emitido por la justicia de Cabo Verde el pasado 7 de septiembre. Aquí, los reportajes que hemos publicado sobre él 👇🏻
Una pareja fue interceptada en Bello Monte por funcionarios de la CPNB. Les plantaron droga y luego los llevaron a la sede de la policía política de Caracas. Allí vivieron horas de terror hasta que sus familiares pagaron un rescate en dólares
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En esta calle de Cumbres de Curumo en Caracas puedes ver 14 casas. Lo curioso es que todas pertenecen a los hijos de Cilia Flores y su familia. Incluso una de ellas es exclusiva para sus guardaespaldas.
Bienvenidos a
#LaCalleDeLosFlores
HILO en colaboración con
@elamplipuntocom
Una casa modesta de Sarría, una zona de clase media-baja del norte de Caracas, es la dirección de contacto de Walker International, registrada en Dubai, que ha comercializado crudo venezolano por unos 76 millones de dólares
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Funcionarios de la CPNB secuestran en El Helicoide a jóvenes para luego extorsionarlos a cambio de su libertad. Esta práctica delictiva del secuestro extorsivo se ha convertido en una industria, informal pero boyante, en Caracas
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La exmagistrada Carmen Porras junto a sus hijas, esposo y yernos registraron 10 empresas en Florida, EE.UU. Son dueños de 10 propiedades en ese estado y de dos más en Panamá, que en conjunto superan los 3,4 millones de dólares
#ArmandoHistorias2022
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Para construir un tramo de ferrocarril, planeado desde Tinaco hasta Anaco, el gobierno de Chávez contrató a China Railway Engineering Corporation y le pagó más de $2.700 millones. Pero la empresa solo cumplió la tercera parte del plan
#ArmandoHistorias2021
Una empresa holandesa cobró más de $46 millones por el alquiler de equipos para el tren Guarenas-Guatire. Pero ni la maquinaria llegó a Venezuela ni el Metro de Caracas a Guarenas. Era solo un papel para justificar el saqueo
#ArmandoHistorias2020
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Una pareja fue interceptada en Bello Monte por funcionarios de la CPNB. Les plantaron droga y luego los llevaron a la sede de la policía política de Caracas. Allí vivieron horas de terror hasta que sus familiares pagaron un rescate en dólares
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Esposado y con braga naranja. Así apareció anoche en imágenes de VTV Álvaro Pulido Vargas. El Ministro de Comunicación lo vinculó al exdiputado Hugbel Roa, pero, en realidad, es socio y operador de Alex Saab en Venezuela. ¿Quién es realmente Álvaro Pulido? Te lo contamos🧵
Lujosas casas se construyen en Los Roques violando la normativa
ambiental y amenazando el frágil ecosistema. Uno de estos inmuebles es propiedad de Anselmo Alvarado, padre de Orlando Alvarado, el vicepresidente de finanzas de Derwick Associates
#PandoraPapers
| En un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Lo lograron a través de contactos claves, como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz.
Mediante una investigación, determinó que Hugo Chávez manejó, prácticamente sin contraloría, más de 56.000 millones de dólares por la vía de los fondos distintos del Fonden y del Fondo Chino.
Una nueva foto obtenida para este reportaje muestra a Luis Parra como parte del grupo de diputados que estuvo en la capital de Bulgaria en abril de 2019 en gestiones para desbloquear los fondos a las empresas de Alex Saab
Una filtración del Poder Ejecutivo venezolano fue el punto de partida para una investigación que determinó que Hugo Chávez manejó, por la vía de fondos, más de 56.000 millones de dólares prácticamente sin control.
La mansión más cara de Caracas comenzó a construirse apenas dos años después de la llegada de Hugo Chávez al poder y hoy está en venta. Los registros catastrales muestran que es propiedad de un hermano del banquero Juan Carlos Escotet Rodríguez
Una casa modesta de Sarría, una zona de clase media-baja del norte de Caracas, es la dirección de contacto de Walker International, registrada en Dubai, que comercializó crudo venezolano por unos 76 millones de dólares
#ArmandoHistorias2022
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Una red de tráfico de oro sacaba el mineral venezolano por vía aérea, regresaban con dólares en efectivo y los lavaban en al menos 10 empresas registradas en Venezuela (constructoras, ferreterías e importadoras). Eran parte de
#LosSe
ñoresDelOro
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No es Rodríguez Torres. Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas, el reclusorio en el que se escarmienta a la rebeldía castrense
#ArmandoHistorias2019
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El caso del coronel Oswaldo García Palomo es un ejemplo emblemático de “Sippenhalft” venezolano, una técnica nazi que va contra los familiares: se llevaron a su esposa, hijo, cuñado, nuera y primos a una casa de tortura clandestina
#RehenesDeLaLey
La venezolana Sara Hanna saltó de adversar los autoritarismos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro a ser funcionaria en el caudillismo 2.0 de Nayib Bukele, presidente de El Salvador
El pasado 16 de octubre la justicia de Cabo Verde completó la extradición de Alex Saab a los Estados Unidos. Una imagen obtenida por
@ArmandoInfo
revela que dos funcionarios de la policía caboverdiana acompañaron a Saab hasta la escalerilla del avión del Departamento de Justicia
Una nota del Departamento del Tesoro de EEUU apunta que Alex Saab usó parte del lucro que obtuvo de contratos corruptos para pagar sobornos a funcionarios públicos venezolanos. Uno de ellos fue José Vielma Mora
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Las autoridades suizas encontraron relación entre la esposa y la suegra de Haiman El Troudi con al menos $40 millones depositados en ocho cuentas bancarias.
#ArmandoHistorias2018
Agentes de una brigada motorizada de la CPNB cazan fortunas mediante el chantaje a jóvenes de clase media. Les siembran drogas para acusarlos de posesión ilegal
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La Corte Suprema de Cabo Verde autorizó este
#17Mar
la extradición de Alex Saab a EEUU. Aunque la defensa de Saab puede apelar ante el Tribunal Constitucional, conviene repasar quién es realmente Alex Saab. En este hilo resumimos lo que hemos investigado ⏬
Al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa han registrado empresas en Miami. Te contamos sobre algunos de ellos en este primer reportaje de la serie
#MiamiNostro
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El metotrexato vinculado a las muertes de cinco niños ocurridas en el pediátrico J.M. de los Ríos fue importado desde India por el Seguro Social. El fabricante es el laboratorio Naxpar Pharma Pvt. Ltd. El registro sanitario no aparece en el empaque
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Al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa han registrado empresas en Miami. Te contamos sobre algunos de ellos en la primera entrega de la serie
#MiamiNostro
#ArmandoHistorias2022
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Por años, Alex Saab logró ser el contratista favorito del chavismo sin pasar por licitaciones o controles, apuntalando negocios y contratos millonarios. Aquí resumimos todas las piezas de su red de negocios 👇🏻
En un abrir y cerrar de ojos pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Lo lograron a través de contactos claves, como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz
#ArmandoHistorias2021
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La venezolana Sara Hanna forma parte de los colaboradores más cercanos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Cómo llegó a ese país y alcanzó tanto poder?
La historia, mañana en
Un contrato fechado en julio de 2018 y firmado por Tareck El Aissami y Mario García Palacio, abogado de Alex Saab, confirma que al empresario colombiano también le entregaron el control de Maderas del Orinoco
#ArmandoHistorias2022
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Venezuela es el séptimo país del mundo, entre más de 200 naciones y territorios analizados en los
#PandoraPapers
, con más propietarios de empresas en paraísos fiscales. El listado lo encabeza Rusia
En el Principado de Liechtenstein una investigación judicial da cuenta de la compra de 250 lingotes de oro valorados en 9,5 millones de dólares por parte de la extesorera Claudia Díaz Guillén. Dos desconocidos cuidaron el botín. Aquí, la historia👇🏻
“Chávez murió en Cuba”. Así de contundente es la afirmación del representante de Odebrecht en Venezuela y lo cuenta en video | Por
@jopoliszuk
#VideoOdebrecht
#PandoraPapers
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Norka Luque comenzó a bajar su perfil en EE.UU justo después de que este país sancionó a la almiranta Carmen Meléndez en 2017. Ha cerrado 6 de las 10 empresas que constituyó en Florida, vendió 4 inmuebles y su avión privado
En el expediente judicial del caso Pdvsa-Cripto se transcriben las conversaciones que sostenían vía WhatsApp el alcalde de Baruta y el dueño de la Constructora HP, detenido en marzo pasado. ¿Qué revelan? Te lo contamos hoy en este reportaje
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Agentes de la CPNB mantienen una red delictiva, en la que a plena luz del día interceptan a jóvenes clase media que son llevados al Helicoide. Ahí los mantienen como rehenes para luego cobrar los rescates en dólares
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Hicimos un rastreo satelital de todas las minas ilegales de oro y, solo en Amazonas, detectamos 303 puntos de minería, a pesar de que la actividad está expresamente prohibida allí, en la reserva forestal más importante del país
#ArmandoHistorias2022
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Luis Parra, diputado de Primero Justicia por Yaracuy, coordinó con el empresario colombiano Carlos Lizcano (empleado de Alex Saab y Álvaro Pulido), la conformación de un grupo de parlamentarios que le buscaría indulgencias ante autoridades Internacionales
Un cardiólogo de Ciudad Bolívar cultivaba una aparente vida doble que nunca se habría evidenciado de no ser porque el FBI lo incluyó en la lista de personas buscadas.
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En 1999, Hugo Chávez creó el Fondo Único Social como “medida extraordinaria” para programas sociales. Luego, lo extraordinario fue corriente: el expresidente multiplicó los fondos, y con estos manejó miles de millones de dólares sin contraloría.
Pedro Morejón, exministro de Hugo Chávez, es el dueño de Invershow, empresa que organizó el concierto de Luis Miguel en Venezuela. Pero su emporio no se queda exclusivamente en esa productora: hoy en día, sólo en Venezuela, tiene al menos 20 compañías.
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El metotrexato vinculado a las muertes de cinco niños ocurridas en el pediátrico J.M. de los Ríos fue importado desde India por el Seguro Social. El fabricante es el laboratorio Naxpar Pharma Pvt. Ltd. El registro sanitario no aparece en el empaque 📍
La compra de un apartamento de €1,5 millones en Lisboa por parte de la esposa de Haiman El Troudi, a través del Banco Espirito Santo, da cuenta de nuevas excentricidades ocurridas a costa del dinero público que debía destinarse a obras en Venezuela
#FinCENFiles
Los bolichicos, que se enriquecieron luego de recibir contratos para resolver la crisis eléctrica de Venezuela, dejaron su estela de sospechas en una docena de bancos, cuyos informes llegaron al Departamento del Tesoro
#ArmandoHistorias2020
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Leopoldo López y Lilian Tintori se niegan a declarar sobre la mujer que dirigió su despacho durante varios años y que hoy forma parte de un gabinete oculto en El Salvador
⭕️ Durante años le hemos seguido la pista a la corrupción en Pdvsa. Son casos en los que aparecen involucrados altos funcionarios de la compañía petrolera, así como empresarios y operadores cercanos al poder. Algunas de esas historias van en el siguiente 🧵
El séquito empresarial de Delcy Rodríguez lo encabezan los hermanos Abou Nassif. A uno de ellos, Yussef, de 36 años, se le tiene por pareja sentimental de la vicepresidenta
El ferrocarril Tinaco-Anaco era apenas una pieza del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario que pretendía interconectar al país. Pero el contrato de $7.500 millones no garantizó que se culminara ni una estación
#ArmandoHistorias2021
#ElJoropoDelDrag
ón🐉
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Tarek El Aissami contrató a pilotos venezolanos residenciados en Miami para poder volar sin que los radares detectaran sus pasos y así evadir sanciones. Era conocido en el gremio como Tango Alfa o El Turpial
#ArmandoHistorias2020
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Justo antes de caer en manos de la justicia estadounidense, Alex Saab también se dedicaba a llevarse crudo venezolano que nunca pagó del todo. Recientemente, la justicia chavista ya le allanó la casa en Caracas a su socio Álvaro Pulido.
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Al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa han registrado empresas en Miami. Detalles en la primera entrega de
#MiamiNostro
#ArmandoHistorias2022
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Su nombre completo es Igbert Marín Chaparro y lo tienen confinado en la Dirección de Contrainteligencia Militar en Caracas. Ayer,
#21Dic
inició una huelga de hambre. Su historia la contamos aquí:
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#ArmandoHistorias2019
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Norka Luque y sus tres hijas pasaron de una vivienda familiar en un suburbio de Caracas a apartamentos en Miami y París. Lo lograron a través de contactos claves, como la almiranta Carmen Meléndez o la extesorera Claudia Díaz
#ArmandoHistorias2021
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Los vuelos de Turkish Airlines transportan cargas de oro desde Caracas a Estambul. Aunque las autoridades venezolanas aseguran que el objetivo es la refinación del mineral, no hay registro de que este regrese a las bóvedas del BCV
#ArmandoHistorias2022
Hicimos un rastreo satelital de todas las minas ilegales de oro y, solo en Amazonas, detectamos 303 puntos de minería, a pesar de que la actividad está expresamente prohibida allí, en la reserva forestal más importante del país
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#ArmandoHistorias2022
Parte del dinero de Odebrecht llegó a cuentas bancarias de María Eugenia Baptista, esposa de Haiman El Troudi, y de su suegra. La investigación periodística que lo demuestra no les gustó y contrataron a Eliminalia para tratar de borrarla
En Liechtenstein, las autoridades identificaron a Norka Luque como la persona que manejaba una de las empresas usadas por Claudia Díaz Guillén, extesorera de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez, para la compra de 250 lingotes de oro
#ArmandoHistorias2021
La exmagistrada Carmen Porras denunció que era una perseguida política cuando el chavismo la descartó en 2015. Al año siguiente compró dos inmuebles en el mes de septiembre en Doral (Florida, EE.UU) valorados en 438.000 dólares
#ArmandoHistorias2022
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#LosSe
ñoresDelOro En junio de 2019, las autoridades de República Dominicana reportaron el hallazgo de 1,3 millones de dólares en efectivo en una avioneta venezolana. Resultó ser una alerta sobre el tráfico de oro venezolano en el Caribe
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#StoryKillers
María Eugenia Baptista, esposa del exministro Haiman El Troudi, contrató a Eliminalia para que borrara todas las informaciones sobre la participación de ambos en el caso de corrupción de Odebrecht. Pagó 30.000 euros
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Hoy todos nuestros tuits recorrerán nuestro archivo de investigaciones resaltando cómo se ha fraguado la crisis eléctrica venezolana. Nuestras investigaciones, desde 2015, narran proyectos inconclusos, sobreprecios, empresas fantasmas y plantas eléctricas que nunca llegaron.
Una imagen muestra a un victorioso José Brito con un paisaje alpino al fondo, justo en una carretera que conduce de Suiza al principado de Liechtenstein. Luego su peregrinación siguió hasta el Vaticano en defensa de Alex Saab
#ArmandoHistorias2020
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El tramo de ampliación de la pista del aeropuerto de Los Roques se construirá sobre el mar, abriéndose paso entre manglares, hasta culminar en una pequeña bahía donde desovan tortugas carey, una especie en peligro de extinción.
De las 24 propiedades de Gorrín en EEUU destacan 11 apartamentos en el edificio 4100 de la calle Salzedo de Coral Gables. Uno de ellos, según el registro de corporaciones de Florida, está a nombre de una empresa que le pertenece a Vladimir Villegas
El teniente coronel Igbert Marín tiene casi cinco años recluido en la sede de la Dgcim, en Caracas. La Fiscalía no mostró evidencias de sus acusaciones contra el militar, ni el supuesto video en el que “instigaba la rebelión”
Lee 👉🏻
#MeritocraciaMilitar
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Nos complace anunciar que nuestros reportajes “¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin” y “Siete países para siete diputados en defensa de Alex Saab”, ambos escritos por
@robertodeniz
, ganaron el primer lugar del
#PremioIpysVe2020
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Solo en un contrato, una empresa holandesa cobró más de $ 46 millones por el alquiler de unos equipos para el tren Guarenas-Guatire. Pero la maquinaria no llegó a Venezuela. Era solo un papel para justificar el saqueo.
#FinCenFiles
Una casa modesta de Sarría, una zona de clase media-baja del norte de Caracas, es la dirección de contacto de Walker International, registrada en Dubai, que ha comercializado crudo venezolano por unos 76 millones de dólares
#ArmandoHistorias2022
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🔴 Aunque su nombre no aparece en la lista internacional de los “más buscados”, EEUU ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por este exfuncionario de la policía política venezolana.
Conoce su historia mañana en 🔍
Expropiar y nacionalizar fue una de las características del gobierno de Hugo Chávez entre 2002 y 2012. Nicolás Maduro ha optado por la reprivatización pero favoreciendo a aliados cercanos en procesos poco transparentes. En este🧵, las historias de un fracaso continuado.
Aunque públicamente no tienen cargos formales,10 venezolanos forman parte del círculo de poder de Nayib Bukele en El Salvador, solo por debajo de sus hermanos y otros parientes. Son integrantes del partido Voluntad Popular
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@_elfaro_
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@Jim_alva
El dueño de los terrenos donde funcionan los restaurantes Buono y Altum, supo que ya no era el propietario cuando intentó hacer un trámite administrativo en 2021. El documento ahora estaba a nombre de quien fue su inquilino: Nelsy Blanco Gil
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#RehenesDeLaLey
“Ellos decían que si vivíamos en su casa era porque sabíamos dónde estaba”, recuerda Ariana Granadillo, pariente lejana del coronel García Palomo. Su historia es un caso emblemático de “Sippenhaft” en Venezuela
#ArmandoHistorias2023
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Era un secreto a voces que el largo brazo del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán, el hombre detrás del negocio de los CLAP, había entrado a la Asamblea Nacional hasta alcanzar a algunos diputados de oposición y controlar sus actuaciones
Wilmer Ruperti, el empresario que pagó los abogados de los sobrinos de Cilia Flores detenidos por intentar contrabandear cocaína a Estados Unidos, intenta comprar hoy el equipo Tiburones de La Guaira. ¿El obstáculo? La respuesta, en el reportaje de hoy
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En una jugada lenta pero firme, los hijos de Cilia Flores lograron adueñarse de una calle completa en una urbanización del sureste de
#Caracas
. La historia completa este domingo en
Al menos 232 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o exfuncionarios del Ministerio de la Defensa han registrado empresas en Miami
#MiamiNostro
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#ArmandoHistorias2022
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Nuevos documentos filtrados revelan que el gobierno de Aleksandr Lukashenko dejó de pagar más de 1.400 millones de dólares que debía a Pdvsa, tras un auxilio ordenado por Chávez. Para Bielorrusia no fue un incumplimiento, sino un “regalo” de Caracas
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Una joven nacida en Cúcuta y de apenas 27 años es quien controla el extenso entramado empresarial de Alex Saab desde una oficina en la céntrica calle Nikolskaya de Moscú
Un cardiólogo de Ciudad Bolívar cultivó una aparente vida doble que nunca se habría evidenciado de no ser porque el FBI lo incluyó en la lista de personas buscadas👇🏻
#ArmandoHistorias2022
“Yo escuchaba cómo torturaban a mi hijo; le daban con las botas diciéndole que él tenía que saber dónde estaba su papá, que nos iban a matar, que iban a tirar los cadáveres al Guaire”, cuenta Sorbay Padilla, esposa del coronel García Palomo
#RehenesDeLaLey
Un contrato desconocido hasta ahora, fechado en julio de 2018 y firmado por Tareck El Aissami y Mario García Palacio, abogado de Alex Saab, confirma que al empresario colombiano también le entregaron el control de Maderas del Orinoco
#ArmandoHistorias2022
Gustavo Eustache fue accionista de la empresa Petroil Energy SL, que sirvió de pantalla para las actividades de José Trinidad Márquez, el más legendario estafador serial de Venezuela. Hoy aspira a ser diputado por el PP de España en la asamblea regional
Cuando Putin se negó a vender crudo a Lukashenko a precios subvencionados, el último dictador de Europa, recurrió al salvavidas venezolano que facilitó Hugo Chávez. ¿El resultado?: un agujero superior a los 1.400 millones de dólares en las arcas de Pdvsa
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#PandoraPapers
El bufete panameño Alcogal creó y legalizó por lo menos 51 de las 78 ‘shell companies’ de funcionarios venezolanos que blanquearon hasta 2.000 millones de dólares a través de la Banca Privada de Andorra
La compra de un apartamento de €1,5 millones en Lisboa por parte de la esposa de Haiman El Troudi, a través del Banco Espirito Santo, da cuenta de nuevas excentricidades ocurridas a costa del dinero público que debía destinarse a obras en Venezuela
🧵Estados Unidos aceptó canjear a Alex Saab por los norteamericanos detenidos en Venezuela. Saab fue arrestado en 2020 en Cabo Verde, extraditado a Estados Unidos en 2021 y esperaba juicio por lavado de dinero, acusación que se remonta a 2019. ¿Quién es realmente Alex Saab? 👇🏻